深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 董事、监事候选人的选举 第七条 股东大会选举董事或监事时，股东持有的每一股份均有与应选董事或监 事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其 所持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。为了进一步健全治理制度， 保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施，特 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一 种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 ...

第一章 总 则 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 10 月） 第一条 为了进一步加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为 的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，以及《深圳市捷佳伟创 新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四条 公司董事、监 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人 及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指公司及相关信息披露人按照法律法规、《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定在符合条件 媒体上公告信息。 第三条 本制度所 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-105 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十九次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场 与通讯相结合方式于 2023 年 10 月 25 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 股东大会网络投票细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规和规范性文件，制定本细 则。 第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指深圳证券交易(以下简称"深交所")所利用网络与通信技术，为上市公 司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所 交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 本公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大 会网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计常规化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 促进企业实现发展战略； （二） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三） 提高 ...

2023 年 10 月 25 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）：宋少华 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次会议决议，本人宋少华被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第五次临时股东大 会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《指引》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会现就提 名陈亚盛为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外 ...