江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江西金 力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于 2023 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对2020年限制性股票激励计划授予权益价格及 数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等法律、法规和规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中关 于激励计划调整的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权 范围，调整程序合法、合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次激励计划授予权益价格及数量的调 整。 三、关于终止收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%股权 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-044 江西金力永磁科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的公告 3、2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。2020 年 8 月 26 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2020 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编 号：2020-076）。 4、2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名 单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有效， ...

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在江西省赣州市以现场结合通讯表决方式召开。会 议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告、报告摘要及 2023 年半年度 业绩公告的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告、报告摘要及 2023 年半年度 业绩后，一致认为：公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法 规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。 表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体情况如下： 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-047 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 章程 二零二三年八月 江西金力永磁科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，并经股 东大会通过制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公 司。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 | 8 | | 第五节 | | 股票和股东名册 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 12 | | 第一节 | | 股东 | 12 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-043 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"） 2023年半年度A股募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 使用情况报告第 1 页 四、期末专户余额 9,165,341.17 公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法 ...

《江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江西金力永磁科技 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公 司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，H 股 2023 年半年度业绩公告 及 2023 年半年度报告详见香港联合交易所信息披露网站，供投资者查阅。 二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-040 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以 电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在江西省赣州市以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席孙 益霞女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所"以下简称 "香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交 易所的上市规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召开股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则对公司全体股东及其代理人、列席股东大会的有关人员都 具有约束力。 第 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-046 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》及《关于终止收购信阳圆创磁电 科技有限公司 46%股权和苏州圆格电子有限公司 51%股权的议案》，鉴于公司 终止收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%股权和苏州圆格电子有限公司 51%股 权事项，以及公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于全资子公司在墨西哥投资建设废旧磁钢综合利用项目的议案》，公司 拟在墨西哥投资建设"废旧磁钢综合利用项目"（以下简称"墨西哥废旧磁钢综 合利用项目"），项目通过新建生产车间、检验仓储主体建筑以及相应的供电、 供水、供气等公辅设施等，新增回收利用处理设备、磁材生产设备等。项目达产 后形成年处理 5,000 吨 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-045 江西金力永磁科技股份有限公司 公司于 2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十 三次会议审议通过《关于收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%股权和苏州圆格电子 有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用 H 股募集资金 18,970.56 万元人民币现 金收购 INNOVATIVE FRONTIER LIMITED（创境有限公司）持有的信阳圆创 46% 的股权；同意使用 H 股募集资金 9,037.17 万元人民币现金收购 EASY VICTORY GLOBAL LIMITED（易胜环球有限公司）持有的苏州圆格 51%的股权（以下合称 "本次交易"）。同日，交易各方签署《关于信阳圆创磁电科技有限公司之股权转 让协议》、《关于苏州圆格电子有限公司之股权转让协议》。 二、终止收购的原因 本次交易事项推进过程中，协议约定的交易实施先决条件尚未满足，且市场环 境已发生变化。经公司审慎考虑并经交易各方协商后，交易各方一致同意终止本次 交易。 三、本次终止交易对公司的影响 截至本公告之日，协议约定的交易实施先决条件尚 ...