证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-036 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通 过如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年 A 股员工持股计划购买价格的议案》 鉴于公司于 2025 年 6 月 9 日完成了 2024 年年度 A 股权益分派，董事会同 意根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《2025 年 A 股 员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权， 对公司 2025 年 A 股员工持股计划购买价格进行相应调整 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 | ________________________________________________________2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ________________________________________________3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | ________________________________________________________4 | 第一节 | 股份发行 | __________________________________________________4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ____________________________________________5 | 第三节 | 股份转让 | __________________________________________________7 | | | 第四节 | 股票和股东名册 | __ ...

第一条 为了江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"，及其附属公司，合称"集团"）与关联方之间的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）等有关法律、法规、规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 江西金力永磁科技股份有限公司 关联/关连交易管理制度 第一章 总 则 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项；关联人包括符合《深交所上市规则》定义的关 联法人、关联自然人和潜在关联人，具体规则参见本制度第二章；关连人士及关 连交易具有《香港上市规则》第 14A 章所定义 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确公司股东会的议事程序，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所"以下简称"香 港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交 易所的上市规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召开股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则对公司全体股东及其代理人、列席股东会的有关人员都具 有约束力。 第四条 股东会是公司 ...

法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划调整相关事项 之 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划调整相关事项之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 二〇二五年六月 北京市竞天公诚律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）购买价格调 整（以下简称"本次调整"）的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： （一）公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-037 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本议案还需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权 的三分之二以上表决通过后方可实施。 《江西金力永磁科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》及《公司章程》 全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。 二、备查文件： 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日以 电话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席刘秋君女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-039 江西金力永磁科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日 召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构，拟对《江西金力永磁科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。《公司章程》修订对照表如 下： | 江西金力永磁科技股份有限公司章程 | 江西金力永磁科技股份有限公司章程 | 修订类 | | --- | --- | --- | | （2025 年 3 月） | （2025 年 6 月） | 型 | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护江西金力永磁科技股份有限公司 | 为维护江西金力永磁科技股份有限公司 | | | （以下简称"公司 ...

（四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会要求的其他内容。 江西金力永磁科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人及其他承诺人（以下简称"承诺相关 方"）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中 作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、对赌条款、股票限售、解决产权瑕 疵等各项承诺事项，应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟时" 等模糊性 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 江西金力永磁科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江西金力永磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西金力 永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信 ...