北京市中伦律师事务所 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的 1 法律意见书 作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意不得用 2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 法律意见书 致：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受康龙化成（北京）新药 技术股份有限公司（ ...

| 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | 已發行股份總數 | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年12月16日 | 301,337,125 | | 200,000 | | 301,537,125 | | 1). 購回股份 (股份被持作庫存股份) | | -200,000 | 0.07 % | 200,000 HKD | 13.8151 | | | 變動日期 | 2024年12月17日 | | | | | | | 於下列日 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 | H股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-075 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股 类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年 第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股 类别股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司于 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类 别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 现将 A 股股东参与本次股东大会相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-074 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 1 2、回购股份的用途：以库存方式持有回购的 H 股股份，适时地进行该 H 股库存股份的再出售或偿付股权激励计划等公司股票上市地证券交易所的上市 规则所准许的行为或予以注销，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续。 3、回购股份的资金总额及来源：拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资 金进行回购，授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经 营状况对回购金额上限进行调整。 4、回购价格：授权公司管理层在回购实施期间根据市场情况在符合股票上 市地证券交易所的上市规则及法规要求的条件下决定回购价格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知及变更通知 已分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 8 日以邮件 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东 的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-065）。公司持股 5% 以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中康成"） 的一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中龙成"） 计划自上述减持公告披露之日起 15 个交易日（2024 年 11 月 6 日）后的 3 个月 内以集中竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份 不超过 16,000,074 股（占公司扣除回购专户股份后总股本（即 1,777,786,009 股） 的 0.90%）。 公司于近日收到信中康成和信中龙成出具的告知函，获悉信中龙成本次减持 计划已实施完毕，现将减持计划实施情况公告如下： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-073 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 减 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 301,537,125 | RMB | | 1 RMB | | 301,537,125 | ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和 《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制 定《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（"本制 度"）。 第二条 独立非执行董事系指不在公司担任除独立非执行董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所的上市规则和《公司章程》 ...

特此公告。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 鉴于公司拟调整董事会组成人数，并同时注销已回购股份以减少注册资本， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将 对《公司章程》的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,787,394,297 元。 | | | 1,777,786,009 元。 | | 第二十条 公司的股本结构为：普通股 | | | 第二十条 公司的股本结构为：普通股 | | 1,787,394,297 股，其中 | A | 股股东持有 | 1,777,786,009 股，其中 A 股股东持有 | | 1,485,857,172 股，H | 股股东持有 | | 股股东持有 1,476,248,884 股， ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-068 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》 2023 年 10 月公司以自有资金通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称"康龙香港国际"）出资 1,050 万美元投资 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.（简称"新加坡合资公司"）35%的 股权。近日，新加坡合资公司根据运营情况及资金需求拟进行额外融资，新加坡 合资公司全体股东一致同意按各自持股比例对新加坡合资公司共同追加投资 3,000 万美元，主要用于新加坡合资公司工厂二层和三层基础设施的翻新以及部 分产品线的生产设备和机械的采购。其中康龙香港国际持有新加坡合资公司 35% 的股权，本次拟以自有资金对新加坡合资公司 ...