证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会 议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"的指导思想，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞"） 于2024年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于质量回报双提升行动方 案的公告》。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十 秉承"普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀"的使命，公司的发展步伐与国家 诉求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服 务。 公司聚焦主业，围绕生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务领域深耕，通过 三十余年发展、二十余年海外布局，目前已拥有同行业最全的产品线，产品销往全球 190 多个国家和地区。 ...

募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436 号文）核准，公司于 2018 年 10 月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000 股，每股发行价格为人 民币 48.80 元，募集资金总额为人民币 5,934,080,000. ...

2024 年度董事会工作报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞""迈瑞 医疗"）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2024 年董事会主要工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 凭借全面的数智化整体解决方案、创新的临床价值、可靠的产品质量、完善的售后服 务，公司三大业务领域的产品和解决方案在海内外全新高端客户群突破上持续加速，迈瑞 的影响力和知名度得到进一步提升。更重要的是，公司已经完成了"设备+IT+AI"的智能 医疗生态系统搭建，推出了全球首个临床落地的重症医疗大模型——启元重症医疗大模型， 并将持续通过"三瑞"生态与设备的融合创新，结合大数据、人工智能，为医疗机构提供 全院级数智化整体解决方案，真正做到用技术的手段解决优质医疗资源分布不均的痛 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所的履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"） 成立日期：1992 年 9 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计 师人数逾1,700人，其中证券相关业务 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 经核查独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及 鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳迈瑞生物 医疗电子股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司为2024年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70024693_H03号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会： 我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-010 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将深 圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）签发的《关于核准深圳迈瑞生物 医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436号文），公司于2018 年10月向社会公众发行人民币普通股121,600,000股，每股发行价格为人民币48.80元，募集 资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收 到募集资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,31 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-015 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月20日（星期二）15:00召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年年度股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 （1）股权登记日为 2025 年 5 月 13 日（星期二），截至 2025 年 5 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可书面委托代 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-007 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于2025年4月25日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年4月15日 以电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善 的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...