深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善 经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调 动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对 公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则 ...

第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 1 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。 第四条 股东大会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 第六条 有下 ...

单位： 人民币元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生金 额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及其附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度往 来资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生金 额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质(经营性 往来、非经营性 往来) 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁沪明） 本人（梁沪明）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或 "迈瑞医疗"）的第七届暨第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁沪明，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北电讯工程 学院（后更名为西安电子科技大学）无线电专业。1989 年 9 月至 2006 年 8 月，历任中兴通 讯股份有限公司华北区总经理、移动总监办总监、总裁办主任等职务，2006 年 9 月至 2019 年 12 月任中兴通讯股份有限公司广东事务办公室副总裁兼主任，2020 年 1 月至 2021 年 12 月返聘任中兴通讯股份有限公司顾问。2019 年 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公 司应当按照其股票上市地证券监管规则，履行相应信息披露义务。 若该等上市子公司涉及需公司履行审议或披露程序或可能对公司产 生影响的事项或信息，亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相 关规定。 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》等有关规定，结合《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、财务负责人等其他高级管 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，在不违背该等上市子公 司股票上市地证券监管规则的前提下，其仍应当适用本制度的相关规定和 要求。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营 特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能 部门应按相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 公司亦可结合各子公司的组织架构、内部控制特点，在符合法律法规的前 提下，对组织架构或职能较为简单的子公司采取垂直管理、直接管理等管 理方式，并及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司同时控股其他公司的, 应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管理制度, 并接受公司的监督。 1 第一条 为加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股 子公司(或称"子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股 子公司规范运作和依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 1 2 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： (一) 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的; (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； (四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的； (六) 公司现任监事； (七) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披 露相关规定; (二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其经济活动、内部控 制和风险管理的有效性和实施独立、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进公司完 善治理、实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司财务报告及其他相关信息 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高圣平） 本人（高圣平）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"迈 瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 任期期间，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委 员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席，及 委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，迈瑞医疗董事会召开 5 次会议，召集召开股东大会 3 次。本人自 2023 年 5 月 18 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间出席会议情况如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高圣平，男，1966 年出生，中国国籍， ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-011 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024年4月25日14:20在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，委托出席董事人数2人）。董事 长李西廷先生、董事徐航先生、副董事长成明和先生、独立董事梁沪明先生以通讯表决方 式参会，董事吴昊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事郭艳美女士代为出席 并行使表决权，独立董事高圣平先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事周 先意先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...