证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-023 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司 第三届董事会独立董事津贴标准由 9 万元/人/年（含税）调整为 11 万元/人/年（含 税）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立 董事津贴标准自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起开始执行。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 关于调整独立董事津贴的公告 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法 律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小 股东利益的行为。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-022 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 38 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请授信并 提供担保的议案》，鉴于经营发展需要，公司全资子公司无锡芯卓湖光半导体有 限公司（以下简称"芯卓湖光"） 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民 币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。公司将根据各 银行及其他金融机构要求，为全资子公司芯卓湖光的综合授信提供相应的担保， 担保额度不超过 20 亿元。授信额度及担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长 或其指定的授权代理人在上述综合授信额度及担保额度范围内办理具体事项。 根据《深圳证 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十次会议审议通 过，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会议届次：2024 年度股东大会 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日（ ...

监事会同意公司为本次符合条件的 12 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 1.2906 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏卓 胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第三个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 12 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限 ...

首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏卓 胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第四个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期 31 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会 2025 年 3 月 31 日 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会同意公司为本次符合条件的 31 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-015 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和 全体股东权益出 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-014 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-024 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 审议程序 1、董事会意见 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况 和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议 案提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司 ...

Core Viewpoint - The company,卓胜微, has transformed from a light asset design firm to a fully integrated manufacturing enterprise, breaking the overseas monopoly in the RF chip industry through long-term investment and innovation [1]. Group 1: Company Development - 卓胜微's revenue surged from 111 million to 4.6 billion from 2015 to 2021, with profits increasing over a hundredfold due to its keen insight into the mobile internet and smartphone market [1]. - The company has adopted a Fab-Lite model to enhance supply chain security, transitioning from a Fabless model, which has increased its risk resilience despite impacting profit margins [1]. - In 2024, the company launched the L-PAMiD module, marking a significant technological advancement and achieving a fully domestic supply chain breakthrough in the sub-3G communication field [1]. Group 2: Industry Trends - The global smart terminal market experienced a peak in 2021 with over 3 billion units shipped, but is expected to slow down due to extended replacement cycles and released pent-up demand in 2024 [2]. - Despite current weak demand in the global smart terminal market, the company anticipates steady revenue growth in 2024 through diversified product offerings in filter technology [2]. - The company is preparing for emerging demands in sectors like autonomous driving, AI, and humanoid robots, with plans to enhance its manufacturing capabilities through the second phase of the Wuxi chip project starting in early 2025 [2].

江苏卓胜微电子股份有限公司 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-013 二、工商变更登记进展情况 近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局核发的 《营业执照》，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：913202110518277888 2、名 称：江苏卓胜微电子股份有限公司 3、类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 4、住 所：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层 5、法定代表人：许志翰 6、注册资本：人民币 53,454.7532 万元 7、成立日期：2012 年 08 月 10 日 8、经营范围： 集成电路生产；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术 转让及批发、进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证 管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 三、备查文件 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 ...