88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755） 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 078 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，按照 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(万股) | 出权益数量的比例 | 额比例 | | 管理人员及核心技术（业务） 人员（共22人） | | | 26.30 | 17.01% | 0.14% | | 合计 | | | 26.30 | 17.01% | 0.14% | 注：1、上表中涉及的"本激励计划拟授予限制性股票总数"为本激励计划拟授予限制 性股票数量154.6250万股； 2、上表中涉及"占公司股本总额比例"的数据以2024年5月17日的股本总额为准，为 181,562,354股。 二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张峰 | 管理人员 | | 2 | 崔绍华 | 管理人员 | | 3 | 纪锐琳 | 管理人员 | | 4 | 周庆杲 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2024 年 5 月 23 日（星期四）在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件、微信信 息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-041 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 4、公司确定的本激励计划的预留部分限 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票授予激励对象名单的核查意见 3、预留部分限制性股票授予激励对象均不存在下述任一情形： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会 第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐 健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限 制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会 第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐 健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限 制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件 的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 1、审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的议案》 董事会经审议认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划》预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部 分限制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予 条件的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性股票。 1 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日 以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"仙乐健康""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激 ...

Financial Performance - Company's net profit margin in 2023 was 8.3% [3] - Anhui Xianle subsidiary achieved a net profit of 224 million yuan with a net profit margin of 22.7% [3] - Shantou headquarters is expected to have a similarly high net profit margin [3] - US BF company reported 4.1 billion yuan revenue and 28.2 million yuan net profit in 2022, with a 6.9% net profit margin [3] - US BF company incurred a loss of 143 million yuan in 2023, negatively impacting overall net profit by 102 million yuan [3] Operational Challenges - US BF company's 2023 losses attributed to inventory surplus, delayed orders, and postponed production line launch [3][4] - Company's operating cash flow decreased in 2023 due to BF transaction-related payments [3] - Q1 2024 operating cash flow turned negative due to increased procurement expenses [3] Market Position and Strategy - Top 5 CDMO companies in China hold less than 20% market share [4] - Industry expected to consolidate with larger brands demanding higher qualifications from manufacturers [4] - Company aims to enhance market position through R&D innovation, business expansion, and cost efficiency [3][4] - Company's vision is to become a global leader in nutrition and health innovation [5] Subsidiary Performance - German subsidiary (indirectly controlled) achieved 8.3% net profit margin in 2023 [3] - US BF company's performance expected to improve with inventory reduction and operational enhancements [4] Future Outlook - Company targets improved net profit margin through operational optimization and market expansion [3][4] - US BF company expected to reach German subsidiary's performance level, potentially raising overall net profit margin to around 13% [4] - Company plans to strengthen its position as a leading global CDMO enterprise in nutrition and health [5]

仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）2021年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2021 年 5 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | ...

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仙乐健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘兴德 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：石志华 | 联系电话：020 - 85509486 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联 ...