仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立董事辞职将 导致董事会提名委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程或本细则的规定， 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，并由提名委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《仙乐健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，且不得为在公司担任高级管理人员的 董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委 ...

仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和证券交易所业务规则、《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格或者投资决策可能产生重大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息或事项。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件媒体 上公告信息。 本制度所 ...

仙乐健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文 件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的业务规则和 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，以保障全体股东尤其是中小股东不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董 事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过 半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，审计委员会的召集人应为独立董事中会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-107 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整公司美国子公司持股架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司美国子公司持股 架构的议案》，同意公司对美国子公司的持股架构进行调整，具体情况如下： 截至董事会审议日，公司在美国拥有全资子公司 Sirio Nutrition Co., Ltd、 Sirio Americas Holdings, Inc.、Sirio Healthcare Holdings LLC.和控股子公司 Best Formulations LLC。持股架构如下： 仙乐健康科技股份有限公司 嘉美（广东）管理有限公司 Sirio Nutrition Co., Ltd Sirio Americas Holdings, Inc. ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，专门审议本细则规 定的重大事项的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成审议意见。 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时， 两 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-104 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人并在一致行动人 之间内部转让股份计划及减持股份计划实施完毕的公告 股东林培春女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人 并在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的提示性公告》（公告编 号：2023-050），直接持有公司股份 4,665,600 股的大股东林培春女士计划在上 述减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份不超过 1,055,654 股及与私募基金产品玄元科新 273 号私募 证券投资基金（以下简称"玄元科新 ...

| | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事会秘书郑 丽群女士计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包 括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持数量不低于 50,000 股，不高于 100,000 股。 公司近日收到副总经理、董事会秘书郑丽群女士出具的《关于增持仙乐健康 股份计划的告知函》。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可，郑丽群女士计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法 规的规定增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （一）计划增持主体的基本情况 1、增持主体：副总经理、董事会秘书郑丽群女士（以下简称"计划增持主 体"）。 2、截至本公告披露日计划增持主体 ...