本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-008 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（） 鲍昀骁（易方达基金），曹嘉诚（国信自营），陈力宇（国君食饮），陈 青青（睿扬投资），陈书慧（招商证券），陈硕旸（长江食饮），陈涛（海 富通基金），陈文博（中金公司），陈熠（国盛食品），崔良旭（弘澄投 资），丰一凯（长江资管），韩冬伟（国华兴益保险），郝征（长盛基金）， ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日召开 了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，公司向 不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"仙乐转债"，债券代码"123113"。仙乐转债于 2021 年 10 月 25 日起开始转股。2022 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日期间，仙乐转债 合计转股 45 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的：弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市 场监督管理部门登记为准，以下简称"产业基金"） 投资金额：基金规模为 2.04 亿元人民币，初始认缴规模人民币 1.3 亿元。公 司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰大健康产业有限公 司（以下简称"广东仟佰"）与上海弘章共同担任产业基金的普通合伙人，公司 与广东仟佰拟认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的 49.02%，且任何情 况下不超过人民币 1 亿元，上海弘章作为普通合伙人拟认缴的出资额为人民币 20 万元，剩余部分拟向其他意向方募集。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； 本次对外投资存在未能募集到足够资金、合伙企业未能设立、未能寻求到合 适 ...

仙乐健康科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 第九章 通知与公告 第 1 页 第 2 页 第十一章 修改章程 第十二章 附则 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-003 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 20 日（星期六）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 17 日 以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人 （包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙 乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十九次会议 审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 其中，通过深圳 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"仙乐转债"（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 56.07 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 0 张"仙乐转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股"仙乐健康"股票（股票代码：300791）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,314 张，剩余可转 债票面总金额为 1,024,831,400 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注 册，仙 ...