浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议于2024年7月25日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年8月5日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议 案》。董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-060 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 139,660,312.43 元，母公司可供分配利润为 70,830,891.50 元（以 上财务数据未经审计）。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 70,830,891.50 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股 东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产 经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事 会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案为： 以公司总股本 229,441,935 股扣除公司回购专用证券账户中的 第 1 页 共 4 页 3,500,011 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监事会 第二十四次会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话及电子邮件方 式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等 有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-057 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 3、审议通过：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-054 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体 回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 7月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cni ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-053 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司持股 5%以上股东方欢胜先生通知，获悉方欢胜先生所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 第 1 页 共 2 页 一、股东股份质押基本情况 注: 本公告中所述的总股本均指公司截至 2024 年 7 月 26 日总股本;本公告中所涉 数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致（下同）。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 股东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次 质押 数 量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押用 途 方欢 胜 是 2,150 ,000 4.06% 0.94% 否 否 2024 年 7 月 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体 回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 7月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-047）、《回购报告书》（公告编号：2024-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号--回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定， 回 ...

第 1 页 共 3 页 一、首次回购公司股份的具体情况 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-051 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体 回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 7月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-048 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年6月25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 6 月 25 日）登记在册的前十名股东持股 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-050 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持 股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 25.00 元/ 股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月；按回购金额下限 5,000 万元和回购价格上限 25.00 元/股测 算，预计回购股份数量约为 2,000,000 股，约占公司总股本的 0.87%； 按回购金额上限 10,000 万元和回购价格上限 25.00 元/股测算，预计 回购股份数量约为 4,000,000 股，约占公司总股本的 1.74%。 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-049 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差 异。公司后续将根据回购股份方案及市场情况，在回购期限内择机实 施回购股份计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024年7月2日 第 2 页 共 2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的 价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），实施期限为自公司董事会 审 ...