证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.15%，为公司的 控股股东，本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2022 年完 成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称"麦高证券"） 重大资产重组事项。为尽快恢复麦高证券的正常经营，公司于 2022 年 5 月 17 日披露了向特定对象发行 A 股股票的预案。截至目前，公司此次向特定对象发 行股票事项仍处于深交所审核过程中。 截至本公告披露日，公司已完成以自筹资金向麦高证券分两次先行增资共计 7 亿元（人民币，下同），麦高证券的注册资本由 5 亿元变更为 12 亿元。 （二）本次关联交易的主要内容 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新向 公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-012 北京指南针科技发展股份有限公司 2. 股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 (%) 本次质押展 期后质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 （%） 广州 展新 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 合计 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获悉广州展新所持 有的公司部分股份办理了质押展期手续， ...

1. 公示内容：公司本次激励计划拟激励对象的姓名和职务 2. 公示时间：2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-011 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议， 会议审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管 指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [3][11]. Core Views - The company achieved a total revenue of 1.53 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 37.4%, and a net profit attributable to shareholders of 100 million RMB, up 43.5% year-on-year [1]. - The internet financial services segment accounted for 79.2% of total revenue, growing by 22.8% year-on-year, while the securities services business saw a remarkable revenue increase of 151.98% year-on-year [2]. - The company is expected to benefit from the active trading in the A-share market, with projected revenues of 2.04 billion RMB, 2.50 billion RMB, and 3.00 billion RMB for 2025, 2026, and 2027, respectively [3]. Summary by Sections Performance Review - In Q4 2024, the company reported revenue of 750 million RMB, a year-on-year increase of 75.2%, and a net profit of 210 million RMB, up 89.3% year-on-year, driven by revenue growth and significant investment returns from its proprietary business [1]. Business Analysis - The internet financial services segment generated 1.18 billion RMB in revenue, with financial information services and advertising services contributing 1.18 billion RMB and 30 million RMB, respectively [2]. - The securities services business generated 320 million RMB in revenue, with a net profit of approximately 70.91 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 1,095% [2]. - The company has implemented a new equity incentive plan aimed at achieving a revenue or net profit growth of no less than 12% for 2025 and 2026, covering 15.5% of employees [2]. Profit Forecast, Valuation, and Rating - The company is projected to achieve net profits of 150 million RMB, 201 million RMB, and 272 million RMB for 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding PE ratios of 250.1, 186.4, and 138.2 [3].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [1][2]. Core Insights - The company achieved a total revenue of 1.529 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 37%, while the net profit attributable to shareholders rose by 44% to 104 million yuan [1][2]. - The company is focusing on enhancing its financial information services and securities business, aiming for a synergistic development model that strengthens its comprehensive wealth management capabilities [2]. - The report projects net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 153 million yuan, 211 million yuan, and 282 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 246, 178, and 133 [2][8]. Revenue and Profit Forecast - Total revenue is expected to grow from 1.113 billion yuan in 2023 to 1.529 billion yuan in 2024, with a projected increase to 2.132 billion yuan in 2025 [1][8]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 73 million yuan in 2023 to 104 million yuan in 2024, and further to 153 million yuan in 2025 [1][8]. - Earnings per share (EPS) is anticipated to rise from 0.18 yuan in 2023 to 0.25 yuan in 2024, reaching 0.37 yuan in 2025 [1][8]. Business Development and Strategy - The company is actively integrating its stake in Vanguard Fund, which is expected to enhance its service offerings in financial information and public fund services [2]. - The implementation of stock incentive plans is ongoing, aimed at establishing a long-term incentive mechanism for employees [2]. - The report highlights a significant increase in brokerage business, with net commission income rising by 163% to 241 million yuan in 2024, driven by a bullish market environment [2][7].

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-003 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十四次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年1月 24 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-007 北京指南针科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议及第十四届监事会第二十四次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月。在有效期及额度范围内可循环滚动 使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响 公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现 金管理。 （一）资金来 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）拟授予股票期权的数量 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 8 | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 10 | | （五）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 12 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）股权激励计划是 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-008 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第十 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。 5．会议的召开方 ...