证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-018 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日 分别召开第十三届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案，并于2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规 范性文件的规定，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记结算公 司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 5 | | 第二节 | | 正文 6 | | | | 一、关于本次授予的批准和授权 6 | | | | 二、本次授予的情况 7 | | | | 三、结论意见 8 | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中的以下用语具有如下含义： | 公司、指南针、本 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-019 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十五次会议通知。 2.本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场结合视频方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 2 月 14 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予 2025 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审 阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、 股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等， 并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问 报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 二〇二五年二月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-021 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向激励对象授予 2025 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．授予日：2025 年 2 月 14 日 2．授予数量：529.09 万份 3．行权价格：91.75 元/份 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关规定和公司 2024 年年 度股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股票期权授予条件已经成 就，同意以 2025 年 2 月 14 日为授予日，以 91.75 元/份的价格向符合条件的 422 名激励对象授予 529.09 万份股 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 022 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京指 南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-017 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。 6 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company, Beijing Guiding Compass Technology Development Co., Ltd., is focused on integrating financial information services and securities services, aiming to enhance service quality and comprehensive wealth management capabilities [12][19]. - The company is actively exploring AI technology applications in financial technology, although it currently has no plans for basic research in this area [2][5]. - The company has a market value management plan to enhance investment value and maintain investor interests [16]. Group 2: Financial Performance and Growth - The self-operated business of the subsidiary, Maigao Securities, reported an investment income of CNY 142 million in 2024, a year-on-year increase of 104.88% [13]. - The company is currently undergoing a CNY 3 billion private placement, which is in the review process by the Shenzhen Stock Exchange [6]. - As of December 31, 2024, the total number of shareholders is 77,414 [10]. Group 3: Product Development and User Engagement - The company is enhancing its mobile app by adding features to improve user experience and increase daily active users [4][20]. - The company is focusing on user experience to explore diverse service offerings, including a potential community for investors [20]. - The company is integrating its financial information services with securities services to enrich its business structure and customer base following the acquisition of Maigao Securities [3]. Group 4: Future Plans and Market Position - The company plans to continue its strategic focus on both financial information services and securities services, while also expanding into new business areas [8][15]. - The long-term plan for Maigao Securities includes enhancing its brokerage business and developing a comprehensive financial services ecosystem driven by financial technology [19]. - The company is preparing to launch margin trading services, with the necessary system modifications and regulatory approvals underway [23].

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-014 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十五次会议通知。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.北 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事 会秘书李静怡女士、独立董事孙文洁先生以及公司保荐代表人李晓理先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 2 月 12 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/1lMinTmSnBu，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题 ...