KingShine(300903)

Search documents
科翔股份(300903) - 董事会秘书工作细则
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进广东科翔电子科技股份有限公司(下称"公司")的规范 运作,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会办公室为董事会的常设工作机构,由董事会秘书分管,负责 处理公司规范运作、公司治理、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 第四条 董事会秘书由董事长提名,由董事会聘任或解聘,任期与该届董事 会任期相同。公司应与董事会秘书签订聘任合同,明确双方之间的权利义务关系。 第五条 担任本公司董事会秘书,应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)大学本科以上学历,具备一定的财务、法律、证券、企业管理等专业 知识 ...
科翔股份(300903) - 股东会议事规则
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 4 | | 第五章 | 审议与表决 | 6 | | 第六章 | 股东会决议 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行;临时股东会不定期召开,出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,应当于事实发生之日起两个月内召开临 时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会(以下简称中 ...
科翔股份(300903) - 投资者关系管理制度
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益,建立公司与投资者的良好沟通平台,形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东科翔电子科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、投资者说 明会和路演、一对一沟通、现场参观、股东会等。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一)促进公司与投 ...
科翔股份(300903) - 独立董事2024年度述职报告(陈曦)
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 作为广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"科翔股份"或"公司")的独立 董事,本人陈曦 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责,充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用,努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求,不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下: 陈曦,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2004 年 4 月至 2007 年 5 月,任中国光大投资管理公司项目助理;2007 年 8 月至 2010 年 10 月,任 东方强光(北京)科技有限公 ...
科翔股份(300903) - 会计师事务所选聘制度
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东科翔电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量, 根据证券监督管理部门的相关要求,制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)进行会计报表审计等业务的会计师事务 所(下称"会计师事务所"),需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审核后,报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前,向 公司指定会计师事务所,不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定,具有良好的执业质量记录,并满足下列条件: (一)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (二)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、 ...
科翔股份(300903) - 募集资金管理制度
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划,组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资 金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司(包括全资子公司、控股子公 司)或者公司控制的其他企业实施的,该子公司或者受控制的其他企业适用本制 度。 第二章 募集资金专 ...
科翔股份(300903) - 对外投资管理制度
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投 资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资, 包括债券投资、股权投资和其他投资等,包括但不限于: (一)公司独立兴办企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他境内外主体成立合资、合作公司或开发项目; (三)通过购买目标企业股权的方式所实施的收购 ...
科翔股份(300903) - 股东会累积投票制实施细则
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举两名以上董事时,出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积,出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人,也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人,按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事",包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为: (一)董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人,并提供 非独立董事候选人的简历和基本情况,提交股东会选举。 广东科翔电子科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构,规范公司董事的选举,保证股东充分行使权利, 维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...
科翔股份(300903) - 套期保值业务管理制度
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子 公司的套期保值业务,有效防范和控制风险,加强对套期保值业务的管理,根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保值 交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要,与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的,从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约,实现抵销现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动,所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三 ...
科翔股份(300903) - 独立董事2024年度述职报告(陆继强)
2025-04-24 17:17
广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 作为广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"科翔股份"或"公司")的独立 董事,本人陆继强 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,诚信、勤 勉、尽责、忠实地履行独立董事职责,充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用, 努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求,不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下: 陆继强,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,执业律师; 1996 年 9 月至 2003 年 11 月,任招商局国际有限公司投资经理、招商局集团法律事 务部助理总经理;2003 年 12 月至 2 ...