证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 141,019,702 股，占公司有表决权股份总数 413,120,322 股（总股本扣除回购股份数量后，下同） ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-078 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-072 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决出席会议的董事 6 人，分 别为谭东先生、刘栋女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-077 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请 综合授信额度暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广 大投资者注意投资风险。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议 案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在审议 通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交公司2024年 第二次临时股东大会审议。 本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过 审议总额度的情况下，各融 ...

一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席会议的监事 1 人，为王磊先生）。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-073 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业务， 总融资额度不超过人民币 3.00 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 9.60 亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保（具 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥920,358,396.93, representing a 16.31% increase year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥76,548,337.09, a decrease of 443.65% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥82,933,417.55, down 105.06% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,476,610,211.42, an increase of 13.2% compared to ¥2,187,502,517.60 in the same period last year[12] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was ¥174,953,160.43, compared to a loss of ¥60,715,777.80 in Q3 2023[13] - The total comprehensive income for the third quarter was -187,168,902.77, compared to -67,378,488.51 in the previous year, indicating a significant decline[14] - The basic and diluted earnings per share were both -0.4227, compared to -0.1464 in the same period last year[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥7,233,177,445.78, an increase of 8.53% from the end of the previous year[3] - Total assets increased to ¥7,233,177,445.78, up from ¥6,664,638,748.11, representing a growth of 8.5%[12] - Total liabilities rose to ¥5,183,144,062.34, compared to ¥4,430,373,931.81, marking an increase of 16.9%[12] - The equity attributable to shareholders decreased by 7.83% to ¥2,026,231,830.39 compared to the end of the previous year[3] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥120,737,270.35, a decrease of 27.25% year-over-year[3] - The net cash flow from operating activities was -120,737,270.35, worsening from -94,883,692.69 year-over-year[16] - Cash inflow from operating activities totaled 2,130,228,536.93, an increase from 1,926,127,500.83 in the previous year[15] - The total cash outflow from operating activities was 2,250,965,807.28, compared to 2,021,011,193.52 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities decreased by 35.88% to CNY 295,613,698.73, primarily due to an increase in bank loan repayments[7] - The cash inflow from financing activities was 295,613,698.73, down from 461,012,010.76 year-over-year[16] Inventory and Receivables - Inventory rose by 49.59% to ¥482,445,843.88, attributed to expanded production scale and adjustments in inventory management strategies[6] - Accounts receivable rose to CNY 1,718,333,503.50, up from CNY 1,558,327,348.83, indicating a growth in sales or credit terms[10] - The total amount of trading financial assets decreased to CNY 191,037,516.44 from CNY 300,923,726.22, suggesting a shift in investment strategy[10] - The company has a significant amount of receivables financing at CNY 236,359,837.54, indicating reliance on financing for operations[10] Expenses - Total operating costs increased to ¥2,730,734,477.35, up from ¥2,292,562,855.37, reflecting a rise of 19.2%[12] - Research and development expenses amounted to ¥143,824,870.34, an increase from ¥133,697,310.78 year-over-year[13] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 429.45% to ¥25,549,284.56 due to increased financing interest and exchange losses[6] - The company experienced a decrease in investment income by 80.02%, amounting to ¥2,417,791.33, primarily due to reduced financial product returns[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,903, with the top 10 shareholders holding a combined 46.44% of shares[7] - The company reported a total of 85,088,662 shares under lock-up agreements, with various executives holding significant portions[9] - The number of restricted shares for major shareholders, such as Zheng Xiaorong and Tan Dong, remained high, indicating a commitment to long-term holding[8] Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed[7] - Future guidance and outlook were not explicitly detailed, but the company emphasized ongoing innovation and market presence[7] - The company plans to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[12] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》（公告编 号：2024-052），公司股东张新华先生拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个 月内通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超过4,730,562股（即不超过披露减持 计划时公司扣除回购专户股份后总股本413,834,222股的1.1431%）（如遇派息、送股、转 增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公 司总股本的比例不变）。 公司于近日收到张新华先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。截至 2024年10月28日，张新华先生本次减持计划的实施时间已届满。 现将具体减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-071 广东科翔电子科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划时间届满未减持公司股份的公告 公司股东张新华保证向本 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-075 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议决议，公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-074 广东科翔电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （八）独立董事认为有可能损害 | | | --- | --- | | 中小股东合法权益的事项； | | | （九）相关法律、行政法规、部 | | | 门规章、规范性文件、深圳证券交易 | | | 所业务规则及公司章程规定的其他事 | | | 项。 | | | 第九十七条 公司董事为自然人， | 第九十七条 公司董事为自然人， | | 有下列情形之一的，不能担任公司的 | 有下列情形之一的，不能担任公司的 | | 董事： | 董事： | | （一）无民事行为能力或者限制 | （一）无民事行为能力或者限制 | | 民事行为能力； | 民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产 | | 、挪用财产或者破坏社会主义市场经 | 、挪用财产或者破坏社会主义市场经 | | 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 | 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 | | 五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， | 五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， | | 执行期满未逾五年； ...

广东科翔电子科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | ...