证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修订草案） | | --- | --- | | 出口；医护人员防护用品生产（1 类医疗器 | 出口；货物进出口；医护人员防护用品生 | | 械）；生物化工产品技术研发；日用化学产 | 产（1 类医疗器械）；生物化工产品技术 | | 品制造；日用化学产品销售；第一类医疗器 | 研发；日用化学产品制造；日用化学产品 | | 械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | 销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗 | | 器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。 | 器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂 | | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 销售（不含危险化学品）；保健食品（预 | | 法自主开展经 ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮使用部分超募 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]546 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,1 ...

公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-042 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2024年8月 16日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席余仕汝先生主持， 全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告 ...

二、关于独立董事补选的情况 经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的 议案》，同意提名姚荣辉女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意其在股东大会选举通过后担任审计委员会主任委员（召集人）、提名 委员会委员职务。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 姚荣辉女士已取得证券交易所核发的《独立董事资格证书》，其任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。 姚荣辉女士未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事李志伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司 第二届董 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2024, reaching approximately CNY 1.2 billion[3]. - The company has set a revenue guidance of CNY 2.5 billion for the full year 2024, representing a 10% increase compared to 2023[3]. - The company's revenue for the reporting period reached CNY 2,804,672,799.97, representing an increase of 18.45% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 483,768,021.72, reflecting a growth of 7.50% year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 419,593,813.84, which is a 12.29% increase from the previous year[16]. - The gross profit margin has improved, reflecting better cost management and pricing strategies[9]. - The company reported a year-on-year growth in user data, indicating an increase in customer engagement and brand loyalty[9]. - The company achieved a revenue of RMB 280,467.28 million, representing a year-on-year increase of approximately 18.45%[62]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 48,376.80 million, up about 7.50% year-on-year[62]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 41,959.38 million, reflecting a year-on-year increase of approximately 12.29%[62]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[3]. - The company aims to enhance its e-commerce capabilities, expecting a 40% increase in online sales by the end of 2024[3]. - The company is expanding its market presence through new retail models that combine online and offline sales strategies[9]. - Future outlook includes plans for further market expansion and potential acquisitions to strengthen its competitive position[9]. - The company aims to enhance its market position by focusing on the "Internet + Health" model, targeting the skin health sector[118]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[188]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to a 30% increase in sales in the skincare segment[3]. - The company is focusing on the development of medical devices, including hyaluronic acid repair products, to enhance its product portfolio[9]. - The company has launched new skincare products emphasizing safety and efficacy, targeting sensitive skin issues[9]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to innovate new products and technologies[9]. - The company leverages AI and big data in product development, particularly in its acne treatment brand, which integrates advanced research and technology[28]. - The company has established multiple R&D platforms, including a plant extraction laboratory and a national engineering research center, to drive innovation[120]. Financial Management and Investments - The company plans to invest CNY 200 million in strategic acquisitions to enhance its product portfolio[3]. - The company received government subsidies amounting to CNY 42,466,126.97 during the reporting period[20]. - The company reported a total of RMB 2.96 billion in investments during the reporting period, a decrease of 12.68% compared to the previous year[97]. - The company's long-term equity investments increased to RMB 242.49 million, representing a 3.13% share of total assets, with net investment income of RMB 6.24 million recognized during the reporting period[93]. - The company has committed to increasing the use of PCR materials by 37% year-on-year[144]. Operational Efficiency and Cost Management - The total operating cost for the first half of 2024 was RMB 768,685.89 million, reflecting a year-on-year increase of 31.86%[78]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥1,629,793,135.91, accounting for 21.07% of total assets, down from 27.86% at the end of the previous year[92]. - The company's inventory decreased by 2.24% to ¥758,698,956.20, indicating effective inventory management and preparation for upcoming promotional activities[92]. - The company has established a comprehensive quality management system that complies with GB/T19001-2016/ISO9001:2015 standards, ensuring product safety and quality[83]. - The company emphasizes consumer health and safety by ensuring product safety and effectiveness through scientific formulation and strict quality control[149]. Shareholder Relations and Corporate Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2024[4]. - The company has cumulatively distributed cash dividends amounting to RMB 1,036.02 million from 2020 to 2023, emphasizing its commitment to shareholder returns[121]. - The company has repurchased a total of 3,534,618 shares, accounting for 0.8344% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 229.69 million[122]. - The company has committed to protecting the rights of minority investors and preventing the abuse of power by major shareholders[124]. - The company received an "A" rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for the 2022 to 2023 period, indicating a commitment to transparency[124]. Environmental and Social Responsibility - The company has integrated ESG principles into its operations, focusing on sustainable development and social responsibility[140]. - The company aims to achieve carbon neutrality through waste management and resource utilization strategies[143]. - The company donated RMB 3 million to support biodiversity protection initiatives, including the establishment of a biodiversity exhibition project[146]. - The company invested over RMB 12 million in public welfare activities during the reporting period, including cash donations of over RMB 6.32 million and material donations valued at over RMB 6.28 million[151]. - The company has implemented multiple energy efficiency projects and is advancing green factory construction to reduce energy consumption and carbon emissions[143].

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二四年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝泰妮 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0755-81982160 | | 保荐代表人姓名：王东晖 | 联系电话：0571-85215100 | | | | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1、2024 1 月4 日，国信证券因辽宁垠艺生物保荐过程中未 | 年 | | | | 充分关注并督促发行人整改规范推广费用内部控制缺失的情 形、对发行人经销收入相关事项核查不到位，收到深圳证券交 | | | | 2.报告期内中国证监会和本 | 易所出具的监管函。 2、2024 4 月 | 年 | 18 | | | 日，国信证券因奥普特科技持续督导期间 | | | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序等事项 | | | | 司采取监管措施的事项及整 | 收到广东证监局出具的警示函。 | | | | 改情况 | 3 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，云南贝泰妮生 物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）6,360.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币47.33元， 募集资金总额为人民币301,018.80万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币288,389.68万元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集 资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》 （天衡验字（2021）第00024号）。 公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币290,533.14万元，募 集资金净额人民币288,389.68万元。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金 人民币278,910.11万元（含购买委托理财及其收益等）。截至20 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会现就提名姚荣辉为云 南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

李志伟先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对李志伟先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月13日 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事李志伟先生递交的辞职报告。李志伟先生因个人原因辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职 务，李志伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年05月08日）。辞职 后李志伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李志伟先生未直接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于李志伟先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人 数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，李志伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。 ...