无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013150049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 华兴审字[2024]23013150049号 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"线上 线下"）财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了线上线下2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于线上线下,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （周宇） 本人作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，依法履职，充分发 挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周宇，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师。历任无锡庆丰集团维新漂染有限公司 IT 工程师，无锡大众会计师事务所 有限公司历任审计员、审计部副部长；2018 年 6 月起担任公司独立董事。现任 无锡大众会计师事务所有限公司执业质量风险委员会主任及监事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；本 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-017 二、利润分配预案的合法合规性 本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章 程》等规定，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规、合理。 三、董事会意见 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计后财务报表，2023 年度公司实 现归属于母公司净利润 26,386,120.06 元，母公司净利润 55,407,869.91 元，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 249,273,128.45 元，母 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董 事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年公司数字营销业务实现营业收入 59,189.83 万元，较上年同期下降 4.95%；实现毛利润 2,009.15 万元，较去年同期增长 2.3%。 二、2023 年董事会日常工作情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据其议事规则行使职 能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）本年度董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，所有会议召集和 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号---创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线 上线下2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线 上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、 注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与 ...

关于无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的鉴证报告 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23013150050号 华兴专字[2024]23013150050 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 投告编码:闽24MKQCP 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司: 我们接受委托,对后附的无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下 简称"线上线下"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号-公告格式》的要求编制专项报告,保证其内 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-014 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以现 场送达形式发出。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 2.本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东 大会，并对公司 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对线上线下2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告， 以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属合并报表范围内的全部子公司。纳 入评价范围单位资 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-013 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以现场送达 和邮寄送达形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交 了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...