证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-045 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，为进一步提高 分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安 排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-036 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,837.50万股，发行价格为7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.0 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-046 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅 勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》及其摘要。具体 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司关联方 为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就万辰集团关联方 对公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供关联担保事项进行了审慎核查， 相关核查意见如下： 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度日常经营资金需求以及 业务发展需要，公司计划2024年度向金融机构申请总额度不超过200,000万元人 民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经 营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融 机构授信批复为准，并授权公司董事长、管理层及经办人等，在规定的有效期内 向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-035 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 鉴于公司 2023 年度经营业绩出现亏损，且公司量贩零食业务目前处于快速 发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，以及当前经营情况和 现金流量情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会讨论， 公司 2023 年度拟不进行利润分配。 三、未分配利润的用途与计划 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动 资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展， 增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-047 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建万辰生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了客观评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0800034号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由话 Tel: 027-86791215 建万辰生物科技集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0800034 号. 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集团") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是万辰集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰 生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万辰集团使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842 号），万辰集团获 准向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币 1.00元， 每股发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 6,398,393.25 元（含税），募集资 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-041 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于关联方为公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易的议案》，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱 回避了该项议案表决。现将相关事项公告如下： 一、关联担保的基本情况 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2024 年度向金融机构申请总额度不超过 200,000 万 元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经 理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以 金融机构授信批复为准，并授权公司董事长、管理层及经办人等， ...