万辰集团及合并报表内子公司因日常经营、业务发展及生产经营需要，2024 年度预计与关联方福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、 江苏含羞草农业有限公司（以下简称"江苏含羞草"）、含羞草（江苏）食品有 限公司（以下简称"含羞草（江苏）"）发生采购商品、承租办公房、仓储管理 、物流配送服务等日常关联交易总额不超过 26,772.80万元，2023年同类交易预 计不超过17,475.20万元，实际发生日常关联交易15,298.85万元，交易价格依据市 场价格确定。 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 公司于2 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800032号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 "万辰集团") 2023年 12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 " 汇总表") 进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号一一上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是万辰集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 ...

一、2023 年主要经营指标情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行 董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。 现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 2023 年度，公司实现营业收入 9,293,739,531.63 元，实现归属于公司股东的 净利润-82,926,513.32 元，同比下降 273.72%；实现归属于公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-83,756,880.50 元，同比下降 353.31%。 具体经营情况详见 2023 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会日常工作情况 （一） ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，福建万辰生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡清良先生、 林丽叶女士、赵景文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡清良先生、林丽叶女士、赵景文先生的任职经历以及 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关规定。 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵景文） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维 护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度（2023 年 9 月 22 日任职）担任独立董事期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 赵景文先生，1972 年 12 月出生，博士研究生学历。历任厦门城建国有资产 投资有限公司主办会计，厦门大学会计系讲师和副教授、厦门大学财务学系副教 授，恒锋信息科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学财务学系副教授，福建 万辰生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

（5）首席合伙人：石文先 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的规定，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）在 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道 ...

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司 薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，薪酬及考核委员会根据本方案， 具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 六、发放办法 董事、高级管理人员 2024 年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、 奖金中按季度考核的部分可按季度全额或部分发放，按年度业绩考核的部分，年 终由董事会 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司董事会出具的《福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为 人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发 行费用后募集资金 净 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-039 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足 子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公司及 控股子公司为子公司提供担保额度不超过 93,000 万元的担保，其中为资产负债 率 70%以上的控股子公司新增担保额度不超过 73,800 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 19,200 万元。以上担保额度不等于公司 的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林丽叶） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开 21 次董事会和 14 次股东大会，本人出席情况如下: | | 董事会出席情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 以通讯方 | | | 是否连续 两次未亲 | 股东大会 | | | 现场出席 | | 委托出席 | | | 列席次数 | | | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自出席会 | | | | | 数 | | | 议 | | | 林丽叶 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 9 | 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审 议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案 就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有 反对、弃权 ...