福建万辰生物科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800033号 说明 内部控制有关事项的说明 1 目 录 起始页码 鉴证报告 内部控制鉴证报告 中 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中 国 "安素翌 110001650257 安素强 杨逸辰 中国武汉 2024年4月21日 众环专字(2024)0800033 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 审核福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 " 万辰集团")管 理层对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 万辰集团管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性， 同时对2023年12月31日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对万辰集团截至2023 年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-043 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定 对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为11.30元，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元 （含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-040 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会召开日止，在上述额度及期限内可循环使用。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公 司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案，并授权公司董事长、管理层 及经办人等在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事 ...

一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案如下： 3、本方案经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 福建万辰生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 五、其他 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、公司可根据行业状况及实际经营情况进行调整； 三、薪酬标准 公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其本人与公司所 签订的劳动合同，根据不同的岗位，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不 再领取职务津贴。 四、发放办法 2024 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核 评定后发放 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-032 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》及其摘要。 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志强） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间（2023 年 5 月 26 日离任）履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王志强先生，1967 年 12 月出生，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院 教授、华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份 有限公司独立董事、厦门华尔达智能科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月 至 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维 护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间（2023 年 9 月 22 日届满离任）履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖珉女士，1971 年 3 月出生，厦门大学企业管理专业财务管理方向博士， 现任厦门大学管理学院财务学系教授。现任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独 立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公 司独立董事、漳州雅宝电子股份有限公司独立董事、易米基金管理有限公司独立 董事、福信富通科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至 2023 年 9 月，任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 编号：2024-031 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于< 公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公 司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-030 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应 参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅勇主 持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明的议案》 公司于 2024 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninf ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-029 福建万辰生物科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通 的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 78,684,000 股，占发行后总股本的 45.6422%，限售期为 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户。 3、本次上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，并于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 115,125,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 15 ...