关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分可转 换公司债券募投项目延期并调整投资进度的议案》。公司在不变更募投项目投资用途及 投资规模的前提下，决定对"立高食品总部基地建设项目（第一期）"（以下简称"总部 基地项目"）延长项目的建设期并调整投资进度。现将具体情况公告如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937, ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-029 债券代码：123179 债券简称：立高转债 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下， 公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含 税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股 本及派送股票股利。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的 可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于 可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变 的原则，对现金分红总额进行相应调整。 二、利润分配预案的合规性及合理性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 立高食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方面 公允的反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,499,096,969.49 | 2,910,588,966.94 | 20.22% | 2,816,982,964.66 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 73,027,000.54 | 143,770,987.20 | -49.21% | 283,102,550.20 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 121,853,032.31 | 143,275,817.53 | -14.95% | 269,199,813.56 | | 常性损益的净利 | | | ...

立高食品股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司因第二届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2023 年 11 月起担任公司第三届董事会独立董事。任职期内，公司共召开 2 次董事会 会议，本人亲自参加会议 2 次，无委托或缺席情况。本人对公司董事会审议的相 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士 ...

立高食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-026 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600057号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 b由北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 《为自四· 430077 17-18/F. Yzeztze River Indostry Building. No 165 Zhonabej Road, Bohan, 430071 由话 Tel· 027-8679121515 传真 Fax: 027-8542432029 关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项育核报告 众环专字(2024) 0600057 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度为合并报表范围内子公司（含新 增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元。 公司拟为全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称"立高营销"）与百胜咨 询（上海）有限公司（以下简称"百胜咨询"）签署的供货合同项下卖方义务提供担保， 并出具《财务担保函》，担保金额不超过1亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度）。 现将增加 2024 年度对外担保额度预计及担保进展具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 ...

立高食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东 权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 8 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 | | | | | 司债券具体方案的议案》 | | | | | 1.1 发行规模 | | | | | 1. ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-035 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会 议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）14:30 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网 ...