益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《规范运作》和其 他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以书面方 式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市 规则》《规范运作》以及深交所其他相关规定和《公司章程》等规定的，董事 会秘书应当及时书面通知相关董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 1 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》 ...

第六条 公司及控股子公司对外担保实行公司统一管理，未经公司根据《公司章程》及 本制度所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及控股子公司不得对外提 1 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对 外担保，需提交公司董事会和/或股东会审议批准。 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》，并参照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、 规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高级管理 人员应审慎对待和严格 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在审定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向 特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般 公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。法律、行政法规另有 规定的除外。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披露时 点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 1 第一条 为保障益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知和公告 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附则 52 | 第一章 总则 公司系由益海嘉里投资有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公 司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913100007178563164。 中文名称：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 英文名称：Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东会通 过同意增加或者减少注册资本及修改本章程的决议，并说明授权董事会具体办 理注册资本的变更登记手续。 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《益海嘉 里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，由董事会审议通过后提交股东会审议批准后实施。 第四条 公司选聘会计师事务所可以采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标或单一选聘 以及其他 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并参照《上市公司股东会规则》规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1 第一条 为了加强益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《益海嘉 里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，并参照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业、股权投资、委托管理以 及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 1 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）等相关规定，并结 合《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《管理规定》和深圳证券交易所相关业务规则及其他相关规 定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》《管 ...

2、交易品种与交易工具：包括但不限于粮油商品期货、粮油商品期权、远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品 的组合。 3、交易场所：国内商品交易所和国际商品交易所；具有相关业务经营资质 的银行等金融机构。 4、交易金额：2026 年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交 易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 35%，任一交易 日收盘持有的最高合约价值不超过 3,040 亿元人民币，其中商品期权业务的任一 交易日收盘持有最高合约价值不超过 79 亿元人民币。本次交易额度及决议自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日期间有效，上述额度在决议有效期内可 以灵活滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔交易终止时止。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-045 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的 ...