1、本次计提减值准备的原因 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-040 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了 《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围 内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减 值损失的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及子公司对截至 2023 年 6月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 10,812 ...

| 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：唐 伟 | 联系电话：010-83939235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司 ...

2023半年度 编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 第 3 页 共 3 页 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023半年度占用 | 2 023半年度占用资 | 2023半年度偿还 | 2 023半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-035 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的 《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 037）。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通 过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事吴志伟先生、 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2023 年半年度控股股东 及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如 下专项说明和独立意见： 1、关联方资金往来情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常 的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东及关联方违规占用资金情况。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十三次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 ...

一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号公 司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴红女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-036 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-038）。 （三）审议通过《关于使用闲置募集 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-038 （二）募集资金使用和结余情况 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，将公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），公司由主承销商国泰君 安证券股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-025 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn /14sI2vSRvd6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）平台举办杭州可靠护理用品股份有限公司 2022 年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 杭州可靠护理用品股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------|----------| | | | | 2023-002 | | 投资者关系活 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （ ） | | | | 参与单位名称 | 详见附件 | | | 及人员姓名 时间 2023年4月28日 地点 公司会议室 线上 上市公司参与 副总经理、董事会秘书王万元、证券部经理郑娟 人员姓名 一、副总经理、董事会秘书王万元简要介绍了公司业务情况。 二、问答环节： Q：对全年毛利率走势的展望？ A：2022 年公司毛利率受原材料影响较大，特别是绒毛浆价格 2022 年上升到近几 年历史高位，随着 2022 年年末到目前为止，整个原材料价格均处于下行趋势，相 信 2023 年随着原材料成本的逐步较低，公司毛 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司2022年年度报告全文 2022 年年度报告 ...