证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-017 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席 欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表 决，审议通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 聂织锦 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 次，没有委 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投证券"）作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确 定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、董事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规 划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2023 年度利润分配预案。该利 润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、监事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-029 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于作废第一期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一 期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-024 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行 股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资 金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元 （不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十七次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次限制性股票作废的情况说明 | | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 申菱环境、公司 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司（证券简称：申菱环 | | --- | --- | --- | | | | 境；证券代码：301018） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了"华兴验字[2023]23000940068 号"《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 公司于 2023 年 3 月 28 日收到中信建投证券扣除公司需支付的承销保荐费 人民币 10,188,679.01 元（不含增值税）后的余款人民币 789,811,302.43 元。2023 年度，公司使用募集资金 527,623,287.28 元，其中投入募投项目 188,442,519.46 元（包括以募集资金置换预先已 ...