证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-052 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 经表决，本次董事会会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告> 的议案》，表决情况如下： 经审议，公司董事会同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-053 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》，表 决情况如下： 经审议，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对深城交首次公开发行部分限售股将上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中 心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，并于2021年10 月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-051 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除股份限售的股东为国信资本有限责任公司（以下简称"国信资 本"），其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行战略配售股股东，共计持有公司3,120,000股限售股份。 2、国信资本本次解除限售的股份数量为2,527,800股，占公司总股本的0.81%， 该限售股份将于2023年10月30日（星期一）起上市流通。因办理本次解限售业务 时国信资本持有的592,200股公司限售股份尚处于转融通出借状态，暂按无限售 流通股管理，故本次解除限售股份数量不包含该部分转融通出借股份。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-050 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 | 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例 | | 比例 | | 联想 | 合计持有股份 | 19,022,888 | 6.10% | 19,022,888 | 6.10% | | （北 | 其中： | 19,022,888 | 6.10% | 19,022,888 | 6.10% | | 京） | 无限售条件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 2.本次减持前后持股情况 公司持股 5%以上股东联想（北京）有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-047 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-047 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项发表 了同意的核查意见， 具 体内 容详 见公 司 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开公司第二届董事会第六次临时会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细则》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性 的原则，对公司第二届董事会第六次临时会议的相关事项，发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 41,899.29 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，符合公司和全体股 东的利益。公司就该事项履行了必要的审批及核查程序 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-048 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 表决情况如下： 监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使 用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展 和正常业 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交""公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券对深城交使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元， 扣除发行费用 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-046 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）通知，获悉 其将所持有的本公司股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 注：2021 年 12 月 28 日，公司总股本为 16,000 万股，启迪控股质押其持有的 1,200 万 股公司股份，占公司总股本的比例为 7.50%；2022 年 6 月，公司实施资本公积转增股本后总 股本增加至 20,800 万股，启迪控股质押的公司股份数量被动增加至 1,560 万股,占公司总股 本的比例为7.50%保持不变；2023年5月，公司实施资本公积转增股本后总股本增加至31,200 万股，启迪控股质押的公司股份数量被动增加至 2,340 万股，占公司总股本比例为 7.50%保 持不变。 | 启 迪 | | | | | | ...