证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-115 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十二次会议通知 于2024年12月5日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年12月10日上午11:30以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》 公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方 购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本 ...

二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 湖南军信环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴塔根作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南军信环保股份有限公司(以下简称" 该公司")董事会提名本人为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

湖南军信环保股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名兰力波为湖南军信环 保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细 ...

第二届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、覃事顺、 GUANQIONGHE（何冠琼）和独立董事黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-114 湖南军信环保股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向特定对象发行股票募集 ...

中信证券股份有限公司 标的资产过户情况之 独立财务顾问核查意见 关于 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受湖南军信环保股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"军信股份"）的委托，担任军信股份发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具本核查 意见。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 签署日期：二〇二四年十一月 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-112 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）已于 2024 年 8 月 5 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖南军信环保 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号）， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南军 信环保股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意湖南军信环保股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公告》（公告编号：2024-071）。 公司收到中国证监会的批复后，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的实施事宜。截至本公告披露日，本次交易之标 的资产的过户手续及相关市场监督管理部门的变更登记事宜已完成，具体情况如下： 一、实施情况 （一）标的资产过户情况 本次交易之标的资产为湖南仁和环境科技有限公司（曾用名：湖南仁和环境有限公司， 以下简称"仁和环境"）63%股权。根据长沙市市 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-113 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 公司于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1105 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《湖南军信环保股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会< 关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-071）。 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规定，积极推进 本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资 产重组管理办法》的相关规定 ...

关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况 国浩律师（长沙）事务所 的 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户情况的 本所在原法律意见书中发表法律意见的前提、声明和假设同样适用于本法律 意见书；除非文义另有所指，本法律意见书中使用的简称的含义与原法律意见书 中所使用的简称的含义相同。 法律 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-111 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-030） ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-110 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、关联关系说明 公司与长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行不存在关联关系。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 ...