根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合国能日新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项规章制度，在内部日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-088 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，拟于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （姚宁） 声明人姚宁作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人国能日新科技股份有限公司董事会提名为国能 日新科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-072 国能日新科技股份有限公司 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴）标准 1、非独立董事 2024 年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》；公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 2、独立董事 结合目前经济环境、公司所处地区、 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-075 国能日新科技股份有限公司 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年4月12日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雍正先 生和丁江伟先生对该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立 意见，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限 之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 北京铁力山科技股份有限公司（以下简称"铁力山"）、北京五洲驭新科技有限 公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过 1,100 万元。预计 2024 年度将与中嘉能智慧 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技 股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 北京铁力山科技股份有限公司（以下简称"铁力山"）、北京五洲驭新科技有限 公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过 1,100.00 万元。预计 2024 年度将与中嘉能智慧能源有限公司（以下简称"中嘉 能智慧能源"）产生销售软件产品及数据服务日常关联交易不超过 50.00 万元。 综上，2024 年度日常关联交易总金额合计不超过 1,1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-074 国能日新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规 定，现将本次计提资产减值准备事项的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定及公司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的 评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行 计提减值准备。 公司对截至 202 ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和 股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年，受益于新能源装机市场的高景气度，控制类产品全年实现营收 9,682.82 万元，同比增长 75.81%。产品创新方面，研发并持续完善具备集一次 调频、惯量响应及快速调压功能于一体的"新能源主动支撑装置"产品，报告期 内该产品已通过山东、浙江等省份电科院测试并在多个新能源场站及独立储能 电站实施应用。公司控制类产品在风光储协同控制领域持续突破，从控制策略 和通信规约层面全面兼容风储、光储及独立储能电站的功率控制功能。此外， 报告 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （谢会生） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名 谢会生 为国能日新 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-059 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年 ...