环境、社会 及公司治理报告 Environmental, Social, and Governance Report 2023 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | CEO致辞 | 04 | | 社会责任战略 | 05 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | . . . | | | | | | .. . | | | | . . | | | | | . . | . | | | | . . | | | | | . . . | | | | | | . | | | | . . | . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | . . | | | | | . . | | . | | | . . | | . . | | | | | . . | | | | | | | | | | | | | | | . . . | | | | | . . | | | | | | | | | | ...

非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事李艳女士提交的书面辞职报告。李艳女士因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-033 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公 司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑正东先生（简历详见附件）为公司 第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。郑正 东先生的任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 第四届董事会非独立董事候选人 李艳女士作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯辕） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，充分发挥 独立董事的作用，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人冯辕，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1991 年 9 月至 1992 年 12 月，担任南京日报社记者；1993 年 1 月至 1994 年 8 月，担任金陵晚报社记者；1994 年 9 月至 2012 年 3 月，担任江苏苏源律师 事务所律师、合伙人、管理合伙人；2012 年 3 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-037 易点天下网络科技股份有限公司 （一）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行，无需提交公司董事会 和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定和要求，对公司 会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无需提交公司董事 会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策，本次会 计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 公司对于不是企业合 ...

易点天下网络科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2408582 号 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的易点天下网络科技股份有限公司 (以下简称"易点天下公司") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了易点天下公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易点天下公司，并履行了职业道德方面的其他责 任 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司管 理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司继续优化战略布局，不断深耕移 动互联网营销业务，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,143,320,340.52 | 2,305,628,458.44 | -7.04% | 3,424,932,425.50 | | 归属于上市公司股 | 217,041,006.75 | 262,120,850.32 | -17.20% | 258,544,930.25 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 166,764,348.00 | 229,114,707.04 | -27.21% | 250,599,714.61 | | 损益的净利润（元） | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-029 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金 管理产品。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及本次 募集资金实际情况，在扣除与本次发行有关的发行费用后，本次募集资金净额投 资项目及计划如下： 单位：万元 2、投资金额：公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和 不超过 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本 次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提 ...

4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议，决 定召开2023年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-034 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张学勇先生、李长城先生、 胡乾坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学勇先生、李长城先生、胡乾坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张蒙） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立 董事工作制度》，勤勉尽责的履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对 公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，积极发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张蒙，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2018 年 8 月至 今，担任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 11 月，担任公司独立董 ...