非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事李艳女士提交的书面辞职报告。李艳女士因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-033 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公 司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑正东先生（简历详见附件）为公司 第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。郑正 东先生的任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 第四届董事会非独立董事候选人 李艳女士作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-037 易点天下网络科技股份有限公司 （一）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行，无需提交公司董事会 和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定和要求，对公司 会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无需提交公司董事 会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策，本次会 计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 公司对于不是企业合 ...

易点天下网络科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2408582 号 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的易点天下网络科技股份有限公司 (以下简称"易点天下公司") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了易点天下公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易点天下公司，并履行了职业道德方面的其他责 任 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue from e-commerce was approximately ¥491.09 million, accounting for 22.91% of total revenue, a decrease of 54.27% compared to ¥1.07 billion in 2022[128]. - Revenue from applications, agents, and other services reached approximately ¥1.65 billion, representing 76.79% of total revenue, an increase of 34.25% from ¥1.23 billion in 2022[128]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 20%[133]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 217,041,006.75 for the fiscal year 2023, with a parent company net profit of RMB 63,227,233.06[176]. - The company reported a net profit margin of 12%, which is an improvement from 10% in the previous year[133]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2023, was RMB 1,141,224,663.46, while the parent company had a distributable profit of RMB 71,023,490.00[176]. - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 1.1 per 10 shares, totaling RMB 51,907,449.55 to be distributed to shareholders[176]. Market Expansion and Product Development - The company has successfully assisted brands like Transsion and Infinix in expanding their market presence in Southeast Asia and the U.S., providing a one-stop solution for global marketing services[6]. - The company aims to expand its market share by leveraging AIGC product exploration and utilizing accumulated customer resources and digital marketing experience[84]. - The company is focusing on expanding its application and agent services, which have shown significant growth compared to the previous year[128]. - The company plans to enhance its product offerings and technology development to improve market competitiveness[131]. - The company is committed to exploring new market opportunities and potential mergers and acquisitions to drive future growth[131]. Technology and Innovation - The KreadoAI platform, launched in July 2023, has registered users exceeding one million and covers 203 countries within 10 months of its release[3]. - The company has expanded its product offerings to include data analysis and growth model products, as well as a multi-cloud management platform, enhancing its service capabilities[21]. - The company has launched a SaaS platform for data extraction, cleaning, and visualization, which is now fully commercialized and aims to assist in business decision-making and development[36]. - The company has developed a comprehensive big data platform that tracks every advertisement display, click, and subsequent effect, enhancing its marketing product system[71]. - The integration of big data, artificial intelligence, and cloud computing is identified as a core driver for the rapid development of the internet advertising industry, enhancing precision marketing and performance monitoring[92]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring a complete business system and independent operational capabilities[74]. - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independence in management and operations[117]. - The board of directors has strictly adhered to relevant laws and regulations, ensuring objective and prudent decision-making to protect the interests of all shareholders[143]. - The company emphasizes the importance of maintaining a transparent and fair information disclosure process, ensuring compliance with relevant laws and regulations[98]. - The company has established an independent financial accounting department and a complete financial management system, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[119]. Human Resources and Talent Management - The company has a structured talent introduction and training plan to enhance its workforce capabilities[57]. - The company has implemented a differentiated bonus system and various incentive programs to reward outstanding employees, focusing on optimizing project awards for R&D personnel[149]. - The company has established a talent review system to provide diverse promotion channels for employees[149]. - The company has a strong management team with experience in advertising, internet technology, capital operations, and corporate management, ensuring stability and long-term development[186]. - The company has a commitment to fostering a positive corporate culture and enhancing non-material incentives to boost employee motivation and cohesion[149]. Financial Management and Investment - The company has approved the use of up to ¥700,000,000 of idle raised funds for cash management, with a remaining balance of ¥610,000,000 as of December 31, 2023[51]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥86,707,754.07, representing 4.05% of operating revenue, a slight decrease from 4.22% in 2022[38]. - The company has implemented a systematic talent development mechanism, including various training programs for employees at all levels[172]. - The company has established a differentiated compensation structure to attract and retain talent, including basic salary, allowances, and performance bonuses[192]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving service delivery and user experience[133]. Advertising and Market Trends - The internet advertising market is expected to continue growing, driven by the increasing demand for high-quality marketing solutions and advancements in AI technology, with a shift in advertising clients from internet services to traditional industries such as finance and healthcare[90]. - The advertising market is expected to see a dual development of both head media and long-tail media, catering to diverse marketing needs of advertisers[91]. - The potential for revolutionary business models in the internet advertising industry is anticipated with the maturation of technologies such as 5G, VR, AR, and blockchain[95]. - The company is actively exploring new business areas and innovative business models in the internet advertising sector, while maintaining sensitivity to new technologies and market trends[86]. - The company aims to leverage AIGC products to enhance efficiency and revenue for overseas industries, collaborating with ecosystem partners to support high-quality enterprises in their international expansion[85].

1 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------| | 报表项目 | 2024 年一季度 | 2023 年一季度 | 同比增减 | | 利润总额 | 56,944,719.82 | 48,476,202.46 | 17.47% | | 净利润 | 49,204,455.25 | 40,776,456.14 | 20.67% | | 归母净利润 | 50,094,256.02 | 41,323,216.78 | 21.23% | | 汇兑收益（损失以" - "号填列） | -9,708,238.83 | -5,927,838.84 | -63.77% | | 汇兑收益税后（损失以" - "号填列） | -8,174,536.08 | -5,041,014.68 | -62.16% | | 股份支 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-030 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应 从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及实施募投项目的 子公司存在需要使用部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的 情形，主要原因如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在 募投项目实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况使用自有资金支 付部分募投项目所需部分款项，定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户 划转款项至公 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学勇） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻 执行公司制定的《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席 2023 年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张学勇，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 9 月担任首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；2019 年 3 月至 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-028 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与使用情况的报告如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募投项目"程序化广告平台升级项目"和"研发中心建设项目"的 实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称"西安点 告"）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称"香港Click"），因此，除截 至2023年12月31日已注销的募集资金专户外，公司、保荐机构中信证券股份有限 公司、全资子公司西安点告和全 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 ...