- 师 事 务所(特殊善論 山东科源制药股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3592 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 a 计师 李务所(柴味善通合 ic Secountants (S) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,如实反映了山东 科源制药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 汇总表所载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方 面未发现不一致。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3592 号 山东科源制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东科源制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

山东科源制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3593 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 : 计师 李 务所(特殊普通 lis Secountants (St 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3593 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东科源制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《山东科源制药股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位是指包括公司及全部纳入合并范围的子公司。纳入评估 范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务 报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化 ...

科源制药（301281）公告，2024年营业收入4.64亿元，同比增长3.60%。归属于上市公司股东的净利润 6044.87万元，同比下降21.54%。基本每股收益0.56元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元 (含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-012 山东科源制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 陈金波、李鑫不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，将 2024 年度审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合 伙），负责公司年度财务报告审计等工作。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告 编号：2024-029）。前述事项已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。 近日，公司收到上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册 会计师的函 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-011 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给日照银行股份有限公司济南分行，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | | | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | | 限售和冻结、 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 股本比例 | 标记 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-009 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 与会董事一致同意，推举高春坡先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大 ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 关于 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20240142-00002 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-010 鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定， 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》，同意增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委 员。 公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事高春坡（主任委员）、董 事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明。 上述任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 山东科源制药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长的情况 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东科源制 药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-008 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生。 7、本次会议的召 ...