广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第二 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-016 广东明阳电气股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 二届董事会第六次临时会议与第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于 拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公 司拟使用合计不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司董事会审议通过之日 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-001）。 为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，为公司及股东获取 更多的投资回报，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的 议案》，在不影响公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关 规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-022 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 （二）计提减值准备的范围和金额 公 司 2023 年 度 对 相 关 资 产 计 提 信 用 及 资 产 减 值 准 备 的 总 金 额 为 115,156,142.97 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 62,432,619.07 | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,231 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关 者的利益。董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会成员由股东 大会选举产生。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-015 广东明阳电气股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，实现公司与股东 利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币 10 亿元（含本数；下同）的暂时闲置募集资金（含超募资金；下同） 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 ...

第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司第一季度报告未经审计。 13 广东明阳电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------| | 股东名称 | 期初限售股 | 本期解除限 | 本期增加限 | 期末限售股 | 限售 | 单位：股 \n拟解除限售 | | | 数 | 售股数 | 售股数 | 数 | 原因 | 日期 | | 中山市明阳电器有限公司 | 130,574,010 | | | 130,574,010 | 首发前限 | 2026 年 12 | | | | | ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-007 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具 了致同审字【2024】第【441A013282】号《审计报告》，认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额（万元） | 783,558.19 | 379,726.47 | 106.35% | | 归属于母公司所有者权益（万元） | 421,120.16 | 97,080.04 | 333.79% | | 资产负债率（法定报表口径） | 46.26% | 74.43% | -28.17% | | 营业收入（万元） | 494,804.44 | ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李泽明） 本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李泽明，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研 究生学历；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，任 SS&CTechnologies, Manchester, CT. 分 析师；2015 年 9 至 2020 年 7 月，任广发证券股份有限公司投资银行部高级副总 裁；2020 年 7 月至今，任广发信德投资管理有限公司投资经理；2020 年 8 月至 今，任明阳电气独立董事。 （二） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气增加闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司 现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）现金管理额度及使用期限 公司已于2024年1月12日召开第二届董事会第六次临时会议与第二届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币4亿元（含）的闲 置自有资金进行现金管理。 在不改变前次 ...