公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 | 股东名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 例(%) | 质 | | 数量 | 件的股 | | 股份数量 | | | | | | | 份数量 | | | | | 境内自 | | | | | | | | | 潘锦海 | | 56.40 | 265,324,198 | 0 | 质押 | | 161,000,000 | | 然人 | | | | | | | | | 境内自 | | | | | | | | | 潘艺尹 | | 4.06 | 19,075,602 | 0 | 无 | | 0 | | 然人 | | | | | | | | | 中国银行股份有限公司－ | | | | | | | | | 其他 | 华夏行业景气混合型证券 | | 2.24 | 10,516,177 | | 0 | | | 无 | 0 | | | | | | | | 投资基金 | | | | ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，提高股东会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-030 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 07 月 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 08 月 07 日（星期四） 11:00-12:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 07 月 31 日（星期四）至 08 月 06 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事会秘书：张佩 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成 果和财务状况的具体情况与投资者进行互动交 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-026 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代 百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《新疆汇嘉时代百货股份 有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 会，删除"监事"、"监事会"相关描述，相关条款进行修订； 序号 原文 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和 人的合法权益，...... 债权人的合法权益，...... 第八条 总经理为公司法定代表 第八条 总经理为公司法定代表人。 人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 新增条款。（以下条款序号相应调 第九条 法定代表人以公司名义从 整） 事的民事活动，其法律后果由公司承 ...

）的信息披露行 新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理办法 为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、 完整、及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 （以下简称" （2025 年 7 月 30 日第六届董事会第二十一次会议审议通过） 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司" "）《上海证券交易所公司自律监管指引第 2 号-- 信息披露事务管理》 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》 $$\begin{array}{c}{{(\left|\lambda\right|\nabla\backslash\mathbb{H})\mathbb{H}^{\omega}}}\\ {{\qquad\qquad\langle\vec{u}\mathbb{H}}}\end{array}$$ 券法》 "）《公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露办法》 "）《上海证券交易所股 票上市规则》 （以下简称"《上市规则》 第三条 本办法所称 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年七月 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司发起设立，在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91650000673412317X。 第三条 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 英文名称：Xinjiang Winka Times Department Store Co., Ltd. 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上 市公司质量，维护公司和股东的合法权益。根据《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 （2025 年 7 月 30 日第六届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事离职管理制度 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第三条 本办法所称对外投资，是指本公司将货币资金以及经资产评估后的 房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the revisions to the Articles of Association and certain corporate governance systems of Yinchuan Xinhua Department Store Commercial Group Co., Ltd. The revisions aim to enhance corporate governance and comply with updated laws and regulations, including the cancellation of the supervisory board and the transfer of its responsibilities to the audit committee of the board of directors. Group 1: Revision of Articles of Association - The company plans to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association to reflect this change, with the audit committee assuming the supervisory board's responsibilities [1][2][3] - The revised Articles of Association will ensure the protection of the legal rights of the company, shareholders, and creditors, and will be binding on the company, shareholders, directors, and senior management [1][3][4] Group 2: Legal Representation and Responsibilities - The chairman of the board will serve as the legal representative of the company, and if the legal representative resigns, a new representative will be appointed within 30 days [2][3] - The legal representative's actions in civil activities will bind the company, and the company will bear civil liability for damages caused by the representative's actions in the course of duty [3][4] Group 3: Shareholder Rights and Obligations - Shareholders are entitled to sue other shareholders, directors, and senior management, and the company can also sue shareholders, directors, and senior management [4][5] - Shareholders must comply with laws and the Articles of Association, and they cannot withdraw their capital except as provided by law [11][12] Group 4: Capital Increase and Share Issuance - The company can increase capital through various means, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6][7] - The issuance of shares must adhere to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [6][7] Group 5: Governance and Decision-Making - The board of directors and shareholders have defined powers, including deciding on the company's operational policies, electing directors, and approving financial reports [17][18] - The company must hold a temporary shareholders' meeting within two months of certain events, and the audit committee can propose such meetings [20][21]