上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）本制度所指关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 第四章 工作程序 （十一） 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第九条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作时，应当履行下列职责： （一） 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部 审计机构的审计费用及聘用条款； （二） 督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务 会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专 业意见。 第十条 审计委员会监督及评估内部审计工作时，应当履行下列职责： （一） 指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二） 审阅公司年度内部审计工作计划； （三） 督促公司内部审计计划的实施； （四） 指导内部审计机构的有效运作。公司内部审计机构应当向 审计委员会报告工作，内部审计机构提交给管理层的各类 审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送 审计委员会； （五） 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问 题等； （六） 协调内部审计机构与会计师事务所、国家审计机构等外部 审计单位之间的关系 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 前款所称的"会计专业人士"应当具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： 第二章 独立董事的任职资格 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》 《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； "高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 ...

上海晨光文具股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 股东会议事规则 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第五条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责， 保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第六条 平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、 质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的权 益。 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第八条 股东会依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； （二） 审议批准董事会的工作报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （七） 修改公司章程； （八） 对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工 作。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 第五章 议事规则 并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。 目 录 第六章 附 则 上海晨光文具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海晨光文具股份有限公司 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为了适应上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

晨光股份公告，2025年上半年营业收入108.09亿元，同比下降2.19%。净利润5.57亿元，同比下降 11.97%。 ...

每经AI快讯，近日，文具巨头晨光在上海书展成功举办"国漫嘉年华"活动，精准触达Z世代消费群体。 作为其国漫联名战略的延续，晨光携手《剑来》、《斩神》、《浪浪山小妖怪》等热门IP，打造了高浓 度二次元体验空间。现场不仅设置了剧情呼应的打卡场景，还邀请人气Coser互动，并通过集章换礼等 创意玩法，有效提升了参与度与沉浸感。活动中，兼具高颜值、功能性和高质价比的IP联名文具成为最 大亮点。据悉，此次嘉年华是晨光全国最大规模开学季主题活动的一部分，该活动覆盖全国15城、超两 万家专区及主题门店，持续深化与年轻消费者的情感连接，巩固行业领先地位。(中国财富网) ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 8月26日，广博股份收跌0.92%，收盘价为10.73元，发生1笔大宗交易，合计成交量334.28万股，成交金 额3560.08万元。 第1笔成交价格为10.65元，成交334.28万股，成交金额3,560.08万元，溢价率为-0.75%，买方营业部为机 构专用，卖方营业部为平安证券股份有限公司北京市分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为7400.45万元。该股近5个交易日累 计上涨1.13%，主力资金合计净流出7201.06万元。 责任编辑：小浪快报 ...