GUANGDONG DRIVE BIO-TECH CO.(838275)

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驱动力:《监事会议事规则》
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-084 广东驱动力生物科技集团股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过,尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要,规范广东驱动力生物科技集团 股份有限公司(以下简称"公司")监事会的组织和运作,保障监事会依法独立 行使监督权,确保公司资产的安全增值。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》(以下简称《监管办法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),特制定本议事规则。 第二条 监 ...
驱动力:关于拟修订《公司章程》公告
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | (十)修改本章程; | 的担保事项; | | --- | --- | | (十一)审议批准本章程第三十六条规 | | | 定的担保事项; | 担保、提供财务资助外)达到下列标准之一 | | (十二)上市公司发生的交易(除提供 | 的,应当提交股东大会审议: | | 担保、提供财务资助外)达到下列标准之一 | | | 的,应当提交股东大会审议: | 值和评估值的,以孰高为准)占上市公司最 | | 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面 | 近一期经审计总资产的 50%以上; | | 近一期经审计总资产的 50%以上; | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | | 2、交易标的(如股权)最近一个会计年 | 年度经审计营业收入的50%以上,且超过5000 | | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | 万元; | | ...
驱动力:《对外投资管理制度》
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-087 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过,尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(下称"公司")投 资决策与管理,控制投资方向和投资规模,拓展经营领域,保障公司权益,规避 投资所带来的风险,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简 称《监管办法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》) 和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他 有关法律法规,结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度 ...
驱动力:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-08-23 12:04
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-070 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点:广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席,经半数以上董 事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 113,426,761 股,占公司有表决权股份总数的 71.17%。(公司目前总股本为 160,277,600 股,根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数) 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 ...
驱动力:北京市中伦(广州)律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-08-23 12:04
北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派孙巧芬和曾思律师(以 下简称"本所律师")对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...
驱动力:第三届监事会第十五次会议决议公告
2024-08-08 10:21
广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人:监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-066 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn) 同 日披露的《关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》(公告编号: 2024-068)。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 3 日 ...
驱动力:关于变更公司办公地址的公告
2024-08-08 10:21
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-064 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 邮政编码:510520 联系电话:020-3708 5260 电子邮箱:QDLIR88@163.com 公司网址:http://www.gzdrive.top 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需 要,于近日搬迁至新办公地址,现将变更情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 广州市天河区天源路 号杨 180 | 广州市天河区白沙水路 | 123 | 号长 | | | 明国际 | 319A | 兴创兴港 7 栋 303-308 | 单元 | | 除上述调整外,公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事 ...
驱动力:关于购买公司和董监高责任险的公告
2024-08-08 10:21
关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 为进一步完善 公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履 职,保障广大投资者利益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险,具体情况如下: 一、责任险方案 证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-067 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 1、投保人:广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额:不超过人民币 100,000,000 元/年(具体以与最终签订保单的 数额为准) 4、保险费:不超过人民币 43 万元/年(具体以与最终签订保单的数额为准) 5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 二、审议程序 2024 年 8 月 8 日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议,审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。 ...
驱动力:第三届董事会第十七次会议决议公告
2024-08-08 10:21
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-065 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 3 日以信息和书面方式发 出 5.会议主持人:董事长刘平祥 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 ...
驱动力:未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划
2024-08-08 10:21
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为进一步规范和完善利润分配政策,以及持续稳定地回报投资者,根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》(证 监会公告〔2023〕61 号)以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,广东驱 动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")制定了《未来三年 ((2024-2026 年)股东分红回报规划》。该规划是在结合公司持续发展的基础上, 为加强投资者的合理投资回报,通过充分论证,进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明性和可操作性,同时维护投资者的 合法权益,具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司重视股东的权益,特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求,公 司着眼于长期可持续发展,在兼顾公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需 要 ...