GUANGDONG DRIVE BIO-TECH CO.(838275)

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驱动力:《董事会议事规则》
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-083 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产 生,受股东大会委托,负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决策 中心,对股东大会负责,接受公司监事会的监督。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过,尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")管理制度体系,完善法人治理结构,进一步规范公司董事会的议事方式和 决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决 策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...
驱动力:《董事会秘书工作制度》
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-091 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确广东驱动力生物科技集团股份有限公司("公司")董事会秘 书的职责权限,规范董事会秘书的行为,根据《公司法》、《广东驱动力生物科技 集团股份有限公司章程》("《公司章程》")及其他有关规定,制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: ...
驱动力(838275) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-28 13:02
Innovation and Product Development - The company obtained 7 new utility model patents and was awarded the 2023 Innovation Pioneer Award in Guangzhou[2]. - The product "Xie Xue Le (poultry use)" was recognized as a high-tech product in Guangdong Province[2]. - The company actively participated in the 2024 China Feed Industry Exhibition to showcase new products and technologies[2]. - The company has developed a series of blood-boosting products aimed at optimizing feed quality and effectiveness[8]. - The company continues to focus on R&D and sales of functional additives for livestock, with no changes in its core management team or key resources during the reporting period[24]. - The company is recognized as a provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and has obtained high-tech enterprise certification[24]. - The company is enhancing its R&D capabilities by attracting talent from various fields to improve product development and maintain market competitiveness[45]. - The company has established a blood nutrition R&D center and is collaborating with well-known universities to enhance its R&D capabilities[45]. - The company is committed to developing green and pollution-free feed additives as part of its brand strategy[45]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 32,745,511.43, a decrease of 36.21% compared to CNY 51,329,621.47 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 5,607,843.16, representing an increase of 81.66% from CNY 3,087,004.88 in the previous year[16]. - The gross profit margin for the current period is 39.44%, up from 24.72% in the same period last year[16]. - The company reported a significant increase in operating profit to CNY 5,928,547.54, up 91.85% year-on-year, driven by higher-margin product sales[33]. - The net profit for the current period is CNY 5,526,258.15, reflecting an increase of 83.50% compared to the previous year[33]. - The company achieved investment income of CNY 3,134,436.05, an increase of 26.3% from CNY 2,482,029.52 in the first half of 2023[71]. - The company reported a total comprehensive income total of CNY 5,526,258.15 for the period, indicating positive financial performance despite previous losses[79]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the current period amount to CNY 235,967,855.98, a slight decrease of 0.92% from CNY 238,152,812.43 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities have decreased by 33.08% to CNY 5,928,076.05 from CNY 8,857,962.65 in the previous year[17]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 9.55 million, accounting for 4.05% of total assets, a decrease of 3.31% from the previous year[28]. - Accounts receivable decreased by 15.09% to CNY 11.11 million, representing 4.71% of total assets[28]. - The company's debt investment decreased by 22.52% to CNY 104.47 million, accounting for 44.27% of total assets[28]. - The total current assets increased significantly to CNY 59,858,739.18 as of June 30, 2024, compared to CNY 31,626,858.59 at the end of December 2023[63]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the period was CNY 230,039,779.93, reflecting a slight increase from CNY 229,294,849.78 at the end of the previous year[78]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 5,121,407.23, an increase of 156.16% compared to CNY 1,999,325.39 in the same period last year[19]. - Cash flow from operating activities reached CNY 5,121,407.23, a substantial increase of 156.16% compared to the previous period[38]. - The company reported a net change in equity of -6,594,590.64 for the current period, primarily due to profit distribution and other adjustments[85]. - Cash outflow from operating activities decreased significantly to CNY 24,696,038.73 from CNY 37,710,444.56, marking a reduction of about 34.5%[76]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, pig feed production decreased by 7.3% year-on-year to 66.3 million tons, with specific declines in feed for piglets, sows, and fattening pigs of 13.5%, 9.4%, and 5.0% respectively[27]. - The average price of live pigs in June 2024 was CNY 18.15 per kilogram, up 26.1% year-on-year and 16.4% month-on-month, indicating a potential recovery in demand for feed additives and animal health products[27]. - The company faced significant risks from large-scale animal epidemics, which could lead to a decline in feed demand and market shrinkage[44]. - The company plans to diversify its product offerings to include aquaculture and ruminant animal markets to mitigate risks from single species epidemics[44]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any delisting risks as per the report[7]. - The company's financial report has not been audited by an accounting firm[5]. - The company received a disciplinary notice from the Beijing Stock Exchange for inaccurate disclosure of performance reports[50]. - The company has no incidents of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets during the reporting period[47]. Employee and Social Responsibility - The company continues to focus on social responsibility, actively recruiting local residents and providing employment opportunities[43]. - The company has established a sound social security system and emphasizes employee training and welfare, ensuring a harmonious working environment[43]. - The company reported a total of 76 employees at the end of the period, down from 79 at the beginning, reflecting a net decrease of 3 employees[62]. Shareholder Information - Major shareholders Liu Jinping and Liu Pingxiang hold 33.37% and 21.91% of the shares respectively, totaling 55.28% combined[53]. - The total number of ordinary shares is 160,277,600, with 56.18% being unrestricted shares[51]. - The company raised 60 million yuan from issuing 12 million shares, with a net amount of 48,199,933.96 yuan after expenses, allocated to production and R&D projects[55]. Accounting Policies and Estimates - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year[87]. - No significant changes in accounting policies occurred during the reporting period[198]. - No changes in major accounting estimates during the reporting period[199].
驱动力:《内幕信息知情人管理制度》
2024-08-28 13:02
理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-092 广东驱动力生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人管 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》(以下简称"《指引第 6 号》")等法律、 法规及规范性文件以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的 ...
驱动力:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-078 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 14:30。 2、网络投票起止时间:2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简 ...
驱动力:华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
2024-08-28 13:02
二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或者"保荐机构")作为广 东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"驱动力")向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定,对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 (证监许可)【2020】3625 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。公司本次发行的价格为 5.00 元/股,发行股数 1,200 万股(含行使超额 ...
驱动力:第三届董事会第十八次会议决议公告
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-072 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 (二)会议出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 18 日以信息和书面方式 发出 5.会议主持人:董事长刘平祥 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容: 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况,编制了《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容 ...
驱动力:《对外担保管理制度》
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-086 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过,尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的对外担保行为,有效控制担保风险,保护股东和其他利益相关者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国民法典》 (以下简称"《民法典》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 (以下简称《监管办法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简 称《上市规则》)等相关法律法规及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章 程》 ...
驱动力:第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-08-28 13:02
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要》议案 1.议案内容: 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况,编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)同日披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-074) (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 18 日 以信息和书 ...
驱动力:《信息披露管理制度》
2024-08-28 13:02
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-090 广东驱动力生物科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露工作,确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时,切实保 护公司和广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《监管办法》)、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第 7 号-信息披露业务办理》(以下简称"《信息披露业务办理》")及《广 东驱 ...