此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)持續關連交易及須予披露交易：中航有限框架協議 (2) 持續關連交易：新框架協議 (3)建議變更審計師 (4)建議修訂公司章程並取消監事會 (5)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 (6)發行債務融資工具之一般性授權 及 (7)股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第5頁至第31頁。 獨立董事委員會的函件載於本通函第32頁至第33頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第34至第48頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 | 釋義 | ...

Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of China International Airlines Co., Ltd. is scheduled for June 24, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will take place at the headquarters located at Tianzhu Road 30, Shunyi District, Beijing, China [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day [1] Agenda Items - The AGM will review several proposals, including the replacement of auditors for the 2025 fiscal year and matters related to unfulfilled losses exceeding one-third of the total paid-in capital [2][4] - Proposals regarding continuous related transactions with China Aviation Group and Cathay Pacific will also be discussed [2][4] - The proposals have been approved by the company's board and supervisory committee in previous meetings [2][4] Voting Procedures - Shareholders can vote via both on-site and online methods, with specific time slots designated for each [2][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - The voting results will be based on the first submission if the same voting right is cast multiple times [5] Attendance Requirements - Shareholders must be registered by the close of trading on June 18, 2025, to attend the AGM [6] - Registration can be done in person or via mail/fax, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [6][7][8] Additional Information - Shareholders are responsible for their own accommodation and travel expenses [9] - Contact information for inquiries is provided, including email addresses and phone numbers [13]

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-027 中国国际航空股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| FF301 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | | | 截至月份: 2025年5月31日 | | 狀態: 新提交 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 | | | | | 呈交日期: 2025年6月3日 | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 證券代號 (如上市) 00753 說明 | | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊 | | 股本 | | | | | 上月底結存 | 4,955,610,672 RMB | 1 | | | RMB | 4,955,610,672 | | | | (-) 增加 / 減少 | 0 | | | | RMB | 0 | | | | 本月底結存 | 4,955,610,672 RMB | 1 | | | RMB | 4,955,610,672 | | | | (如上市) 601111 證券代號 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

Summary of Conference Call Notes Industry Overview - The focus is on the logistics and transportation industry, particularly the integration of unmanned vehicles and the profitability of airlines [1][2]. Key Points on Unmanned Vehicles - Unmanned vehicle procurement is expected to more than double, leading to cost reductions in the last-mile delivery segment [1]. - Forecasted unmanned vehicle scales for 2024 are as follows: - SF Express: 800 units - ZTO Express: over 1000 units - YTO Express: 500 units - Shentong Express: 200-300 units - By 2025, leading express companies are anticipated to see unmanned vehicle scales double [1]. - The price of the E-series unmanned logistics vehicle from Jiushi Intelligent has dropped to 19,800 yuan, with a monthly subscription service for FSD starting at 1,800 yuan [1]. - Different procurement strategies are being adopted by express companies: - SF Express is utilizing a leasing model for quicker deployment. - The Tongda system is supporting franchisees in procuring unmanned vehicles to reduce costs [1]. - There is an expectation for further opening of road rights, which would enhance cost reductions in last-mile delivery through unmanned vehicles [1]. Key Points on Airline Profitability - The domestic airline revenue management strategy has begun to show effects, with domestic ticket prices experiencing year-on-year growth [3]. - It is projected that the year-on-year decline in seat revenue for listed airlines in Q2 will narrow to 3%-4% [3]. - Due to OPEC+ continuing to increase production unexpectedly from May to July, it is anticipated that airline unit fuel costs will decrease by approximately 18% year-on-year by Q2 2025 [3]. - The correlation between ticket prices and fuel costs suggests that the three major airlines are likely to achieve positive profits in Q2, with private airlines also expected to show year-on-year growth [3]. - There may be a decline in volume and price data following the exam period and the Dragon Boat Festival, which could present a reverse layout opportunity [3]. - Recommendations include: - Juneyao Airlines - Huaxia Airlines - Spring Airlines - Air China H - China Southern Airlines H [3]. Additional Insights - The report emphasizes the importance of monitoring the profitability turning point for airlines and the potential for unmanned vehicles to significantly impact cost structures in logistics [1][3].

Core Viewpoint - The 20th China Western International Expo showcases Air China's commitment to supporting national strategies and regional economic empowerment through its extensive global network and initiatives related to the Belt and Road Initiative [1][2]. Group 1: Global Network Expansion - Air China operates a robust global route network with 462 routes, allowing passengers to access 1,150 destinations across 189 countries and regions through the Star Alliance [1]. - The "Fly the Silk Road" initiative highlights Air China's response to the Belt and Road Initiative, featuring 68 "air silk road" routes that serve as both proof of construction efforts and a starting point for higher goals [1][2]. Group 2: Regional Development - The "Fly Chengdu-Chongqing" initiative emphasizes Air China's role in promoting the Chengdu-Chongqing economic circle with 82 domestic points, 31 co-flying points, and 25 international routes [2]. - Air China celebrates the 60th anniversary of Tibet's establishment and the safety of its Lhasa route, showcasing its commitment to high-altitude flight standards and the development of Tibet's aviation network [2]. Group 3: Engagement and Future Plans - The Air China exhibition at the expo features interactive activities, including pilot science lectures and gourmet food tastings, attracting significant visitor engagement [2]. - The company plans to continue strengthening its global route network, advancing Belt and Road route construction, and enhancing the Chengdu-Chongqing hub function to inject new momentum into western development [2].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆監事會第二十三次會議決議公告 (2)第七屆董事會第四次會議決議公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年五月二十八日 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-023 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中國國際航空股份有限公司 董事會提名委員會 工作細則 （2025年制定） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國國際航空股份有限公司（簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的提名制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，參考中國證監會頒 佈的《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》等公司股票上市地上市監管規則、《中國國際航空股份有限公司章程》（簡稱「公 司章程」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會（簡稱「提名委員會」），並制定本 工作細則。 第二條 提名委員會是公司董事會按照公司股東會決議設立的公司董事會專門工作機 構，對董事會負責，為董事會決策提供諮詢和建議。主要職責是根據公司經營管理的需 要研究公司董事候選人和高級管理人員的選擇標準和程序並向公司董事會提出建議；根 據董事會成員多元化相關要求遴選合格的公司董事候選人和高級管理人員的人選；對公 司董事候選人和高級管理人員的人選進行審查並提出建議，以及法律法規、公司章程和 董事會授權的其他事項。 第六條 提名委員會委員任期與公司董事任期一致。委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)建議修訂本公司公司章程並取消監事會 及 (2)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等 法律法規、規範性文件的規定及監管要求，結合中國國際航空股份有限公司（「本公司」或 「公司」）實際經營管理需要，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二五年五月二十八 日決議擬對本公司公司章程（「公司章程」）進行修訂，並相應修訂股東大會議事規則及董 事會議事規則。本次公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則修訂完成後，本公 司將不再設置監事會（「監事會」）和監事，由董事會轄下的審計和風險管理委員會（監督委 員會）行使公司法規定的監事會職權，監事會議事規則相應廢止。 一份載有（其中包括）(i)公司章程之建議修訂；及(ii)股東大會議事規則及董事會議事規則 之建議修訂詳情之通函將由本公司於適當時候刊發。 承董事 ...