中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 069 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日分别召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，有关 上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国 铝业股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-068）。 根据《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的 21 名激励对象退休且不继 续在公司或下属子公司任职，公司决定取消其激励对象资格 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 064 1 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第八届 监事会第十五次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，有效表决人数 4 人。会 议由公司监事会主席林妮女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议 审议通过以下 2 项议案，并形成决议： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的 解除限售条件已成就的议案 经审议，公司监事会认为，根据《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-063 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月19日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十八次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8 人。公司董事邱冠周先生因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托余劲松先生 代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的 规定。会议审议并一致通过了以下5项议案： 一、关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分 扁锭资产的议案 经审议，董事会同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议 方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称"中铝高端制 造"）扁锭生产线相关资产，交易 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-070 中国铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年前三季度业绩、生产经营情 况、未来发展战略等，公司定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）16:00-17:00 在上海 证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式 召开 2024 年第三季度业绩说明会，对公司 2024 年前三季度的经营情况、财务状况 等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的基本情况 1.召开时间：2024 年 11 月 2 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 068 中国铝业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日分别召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意 公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票回购 价格进行调整，并回购注销 36 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 866,831 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关 ...

中国铝业股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十五次会议审议事项的核查意见 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第八届监 事会第十五次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激 励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 进行了核查,发表核查意见如下: 一、根据《激励计划》《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划")预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,解除限售的 激励对象主体资格合法、有效,可以按照相关规定解除限售。因此,同意公司为本 次激励计划预留授予部分的 270 名激励对象第一个解除限售期的 10, 4 ...

北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期：2024 年 09 月 14 日 本报告依据中国资产评估准则编制 中国铝业集团高端制造股份有限公司拟转让资产及负债 涉及的其持有的相关资产及负债的市场价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 021564 号 共 1 册 第 1 册 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话：010-68090001 传真：010-68090099 | 资产评估报告附件 26 | | --- | 中国铝业集团高端制造股份有限公司拟转让资产及负债 涉及的其持有的相关资产及负债的市场价值评估项目·资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0646 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 正 文… | | 一、本次解除限售、回购注销、回购价格调整的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | （一）本次激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满 ………………………………… 8 | | (二) 本次解除限售条件已成就 . | | （三）本次解除限售的激励对象及数量 . | | 三、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | （一）回购人员及回购数量 | | （二）本次回购价格的调整事由及方法 . | | 四、结论意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-065 中国铝业股份有限公司 关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造 股份有限公司部分扁锭资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）所属青海分公司、连城分公司、 贵州分公司拟通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司 （以下简称"中铝高端制造"）扁锭生产线相关资产，交易对价为前述资产经评估后 净值约人民币 17,536.66 万元（以最终经备案评估报告为准）。 2．由于中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝 集团"）的附属公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已经公司第八届董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通 过。 5．本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 6.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去 1 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-067 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 19 日分别召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具体 情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 1.2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...