证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-038 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 7 月 10 日召开临时监 事会。 公司于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: （一）关于审议董事会"关于收购及增资湖北森泰冶金有限责任 公司的议案"的提案 全体监事一致通过本提案。 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 -1- 证券代码：600019 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-036 二、 回购股份的进展情况 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 12 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 36,340.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | | 累计已回购金额 | 223,618.41 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~7.08 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中 ...

关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-035 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第四十次会议，审 议通过了《关于终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创 业板上市的议案》，根据 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大 会授权，公司董事会同意终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限 公司（以下简称"宝武碳业"）至深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）创业板上市（以下简称"本次分拆上市"）并撤回相关上市申 请文件。现将相关情况公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 宝山钢铁股份有限公司 2021 年 11 月 22 日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八 届监事会第七次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司宝武碳业科 技股份有限公司至创业板上市方案的议案》。 2022 年 4 月 27-28 日，公司召开第八 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-034 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 本次监事会通过以下决议: （一）关于审议董事会"关于总经理 2024 年度/2024-2026 年任 期绩效指标（值）设置及相关事项授权的议案"的提案 全体监事一致通过本提案。 （二）关于审议董事会"关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的 议案"的提案 全体监事一致通过本提案。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-034 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 6 月 14 日召开临 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-033 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 6 月 14 日 召开临时董事会。 公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-032 宝山钢铁股份有限公司 2023 年下半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.20 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权（息）开 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-031 宝山钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年下半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案概述 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）2023 年度股东大会审议通过《关于 2023 年下半年度利润分配方案及维持 利润分配周期的议案》，具体利润分配方案如下： 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披 露的《宝钢股份关于 2023 年下半年度利润分配方案的公告》(公告编 号：临 2024-018)。 司回购专用账户中的股份 431,996,892 股），以此计算，公司预计派 发 2023 年下半年现金分红总额 4,337,572,218.40 元(含税),占合并 报表 2023 年下半年归属于母公司股东净利润的 58.68%。 二、调整利润分配现金分红总额的说明 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 700.00 万股；2024 年 ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于 宝山钢铁股份有限公司 差异化分红事项 之 FANGDA PARTNERS 法律意见书 2024 年 5 月 17 日 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资 格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司(以下称"宝钢股份"或"公司")的委 托，本所就宝钢股份 2023 年下半年利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除 息(以下称"本次差异化分红")相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所交易规 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-030 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 12 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 35,616.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.61% | | | 累计已回购金额 | | 218,736.09 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~7.08 元/股 | 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2024-027 宝山钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事谢荣先生担任会议主席主持会议。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，其他 9 位董事因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本 ...