宝山钢铁股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于以集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份的独立意见》的签署页） 独立董事（签字）： 陆雄文 谢 荣 白彦春 田 雍 陈 力 2023 年 10 月 16 日 本次公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份符合《公司法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法 律法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次以自有资金回购公司 A 股股份，将用于未来连续实施股 权激励计划，有利于进一步建立健全激励约束机制，丰富激励举措， 保留核心人才；有利于完善公司治理结构，构筑利益共同体，调动骨 干积极性，促进企业可持续发展。 本次回购股份资金总额不超过 30 亿元，回购价格不超过 8.86 元 /股。目前公司现金流稳健，本次回购不会对公司的经营活动、财务 状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意《关于以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份的议案》。 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的独立意见 根 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-064 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监 事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董 事会临时会议。 （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议通过以下决议： 批准《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》 批准公司以集中竞价交易方式使用不超过 30 亿元的自有资金， 以不超过 2023 年 6 月末每股净资产 8.86 元/股的价格回购公司 A 股 股份，回购股份数量不低于 3.3 亿股，不超过 ...

每股分配比例 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-063 宝山钢铁股份有限公司 2023 年上半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.11 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/13 | － | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 Tel.: | 86-21-2208 1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 Fax: | 86-21-5298 5599 | 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 法律意见书 2023 年 9 月 15 日 致：宝山钢铁股份有限公司 根据宝山钢铁股份有限公司(以下称"宝钢股份"或"公司") ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 PAGE \* MERGEFORMAT17 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与人员姓名 | 通过多个平台直播发布，面向全市场 | | 时间 | 8 月 31 日（周四）下午 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址： https://roadshow.sseinfo.com/ | | | 全景投资者关系互动平台 | | | （ 中 文 网 址 ： 139414.shtml | | | 英 文 网 址 ： 139415.shtml ）； | | | 同花顺（网址： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc | | | /detail?roadshowId ...

一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,577,938,165 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.6776 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2023-062 宝山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹继新先生担任会议主席 主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议 的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 1 ...

方達 津 FANGDA PARTNERS 海 Shanghai · 北京 Beijing · 深圳 Shenzhen · 广州 Guangzhou · 香港 Hong Kong 中国上海市石门一路 288 号 兴业大古汇委法兴业中心二座24 用的线盘电. 200041 法律意见书 致:宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席宝山钢铁股份有 限公司(以下简称"宝钢股份"或"公司")2023年第四次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说明之 目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《宝山钢铁股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定出 ...

宝山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年九月十五日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2023 年 9 月 15 日 星期五 14:15-14:45 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 星期五 14:45 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2 宝山钢铁股份有限公司 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 8 日，于股权登记日 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1. 关于 2023 年上半年度利润分配的议案 2. 关于续聘安永华明会计师事务所为 2023 年度独立会计师及 内控审计师的议案 3. 关于增选公司第八届监事会监事的议案 2023年第四次临时股东大会会议 ...

Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of no less than 2.44 billion yuan (including tax) for the first half of 2023, which accounts for 53.61% of the net profit attributable to shareholders [4]. - The proposed cash dividend per share is 0.11 yuan (including tax), based on a total of 22,186,365,999 shares [4]. - The company emphasizes a long-term cash dividend policy, shortening the dividend cycle from annual to semi-annual for the years 2021-2023 [4]. - The company plans to enhance internal and external sales coordination and deepen the integration of production, sales, and research to stimulate corporate vitality and maintain operational performance advantages [32]. - The company’s net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is expected to be RMB 4.55 billion, down from RMB 12.19 billion in the same period of 2022 [79]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 169.85 billion, a decrease of 7.5% compared to the same period last year [16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 4.55 billion, down 41.6% year-on-year [16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 57.1% to CNY 6.24 billion compared to the previous year [16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.20, a decline of 42.9% from CNY 0.35 in the same period last year [17]. - The company reported a weighted average return on equity of 2.32%, down 1.70 percentage points from the previous year [17]. - The company achieved a total profit of 3.7 billion yuan in Q2, a 31.6% increase quarter-on-quarter, and a total profit of 6.52 billion yuan for the first half of the year [24]. - The company’s total operating revenue for 2023 is budgeted at 338.3 billion RMB, with actual revenue in the first half reaching 170.22 billion RMB, completing 50.3% of the annual budget [32]. - The company reported a net profit of RMB 5.73 billion for the first half of 2023, with an expected distributable profit of RMB 39.24 billion by the end of June 2023 [76]. Market Conditions - The company faces increased risks due to uncertainties in the global economy and a decline in overseas demand and steel prices, putting pressure on steel product exports [6]. - The steel market experienced strong supply and weak demand in the first half of 2023, leading to fluctuating steel prices [23]. - The international steel price index decreased by 24.5% year-on-year, while the domestic steel price index fell by 15.5% [32]. - The company’s revenue decreased by 7.5% year-on-year to 169.855 billion yuan, primarily due to a decline in steel market demand and prices [30]. Cost Management and Efficiency - The company successfully reduced costs by 2.985 billion yuan in the first half, exceeding the target progress, which significantly supported operational performance [24]. - The company is focusing on high-quality development and innovation in advanced manufacturing and energy-saving technologies [21]. - R&D expenses increased by 28.3% year-on-year to 1.461 billion yuan, reflecting the company's commitment to advancing green and smart manufacturing technologies [30]. Environmental Compliance - The company’s environmental compliance is monitored, with all pollutant emissions meeting national standards for the steel industry [84]. - The company has implemented refined environmental management practices to address pollution control effectively [89]. - The company has achieved a 100% reporting rate for self-monitoring data during the reporting period, with no omissions [96]. - The company has established a comprehensive management system for environmental protection, ensuring compliance with ISO14001 standards across all subsidiaries [90]. Strategic Initiatives - The company is actively developing high-end products such as ultra-high-strength steel and oriented silicon steel to meet the demands of high-end manufacturing industries [21]. - The company signed a milestone agreement with Saudi Aramco to build the world's first green low-carbon full-process thick plate factory in Saudi Arabia [25]. - The company is engaged in a merger agreement with Wuhan Steel, indicating ongoing strategic expansion efforts [189]. Shareholder Information - The largest shareholder, China Baowu Steel Group, holds 9,627,882,784 shares, representing 43.25% of the total shares [148]. - The company completed the issuance of 36 million restricted stocks under the third phase of the A-share incentive plan, increasing the total share capital to 22,262,200,234 shares [145]. - The total number of ordinary shareholders reached 286,944 by the end of the reporting period [147]. Financial Management - The company has established strong long-term relationships with financial institutions, ensuring a high credit rating and significant bank loan limits [160]. - The company reported a total guarantee amount of 350.11 million RMB, which accounts for 0.16% of the company's net assets [142]. - The company has no outstanding non-operational receivables or fund borrowings as of the end of the reporting period [163].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-053 宝山钢铁股份有限公司 关于所属子公司宝武碳业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司宝 武碳业科技股份有限公司（以下简称"宝武碳业"）至深圳证券交易所 创业板上市。根据深圳证券交易所于 2023 年 8 月 24 日发布的《深圳 证券交易所上市审核委员会 2023 年第 67 次审议会议结果公告》，审 议结果为：宝武碳业符合发行条件、上市条件和信息披露要求。宝武 碳业首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所上 市审核委员会审核通过。 宝武碳业本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意 注册的决定，存在不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要 求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 ...