| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行总 结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 1 ...

厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 股票简称：厦门象屿 股票代码：600057 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年二月 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 吴捷 张水利 邓启东 齐卫东 王剑莉 林俊杰 刘斌 薛祖云 廖益新 全体监事签名： 曾仰峰 蔡雅莉 余玉仙 全体非董事高级管理人员签名： 苏主权 范承扬 陈代臻 郑芦鱼 卓薇 廖杰 林靖 1 厦门象屿股份有限公司 年 月 日 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 2 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 3 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 4 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 5 | | 释义 | 7 | | 第一节 ...

"【RSM】 | " 验资报告 厦门象屿股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 4 | 验资事项说明 | 3-2 | 验 资 报 告 容诚验字[2025]361Z0004 号 厦门象屿股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年 2 月 14 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 ...

向特定对象发行股票 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：厦门象屿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受厦门象屿股 份有限公司（以下简称"发行人"、"厦门象屿"或"公司"）委托，作为发 行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 《证券发行与承销管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》及 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1 号）批准，厦门象屿股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 573,932,226 股， 发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合计人民币 3,219,759,787.86 元，扣除 所有发行费用人民币 40,531,791.74 元（不含增值税）后，募集资金净额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf H}\,{\underline{{{\neq}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\bf J}$$ 上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿""发行人"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次 发行"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2025 年 1 月 2 日出具的《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2025〕1 号）。 一、本次发行概况 （一）发行股份的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）定价基准日、发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十六次会 议决议公告日（即 2022 年 5 月 16 日）。 本次向特定对象发行股票的价格 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于获得中国证监会同意公司向专业投资者公开发行 公司债券注册批复的公告 厦门象屿股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 3、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期 发行公司债券。 4、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规、上述核准文件的要求及公司股东大会的 授权办理发行公司债券的相关事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第九 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意 聘任卓薇女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。 此外，董事会近日收到公司副总经理程益亮先生提交的书面辞职报告。程益 亮先生基于年龄以及高管梯队建设考量，申请辞去公司副总经理职务，辞任该职 务后，程益亮先生将在公司控股股东厦门象屿集团有限公司工作。辞职报告自送 达 ...

厦门象屿股份有限公司 （中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号） 二〇二五年二月 厦门象屿股份有限公司 募集说明书 证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 1-1-1 厦门象屿股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中 有关风险因素的章节。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险 （一）审批风险 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 2025 年 1 月 8 日，公司接到董事张水利先生的告知函，其于 2025 年 1 月 8 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持股 | 本次增持 | 本次增持均 | 增持后持股 | 增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 数量（股） | 价（元/股） | 数量（股） | 持股比例 | | 张水利 | 董事 | 240,400 | 59,600 | 5.95 | 300,000 | 0.01% | 二、其他说明 本次增持是基于董事张水利先生对公司价值的认可和未来发展的信心，系个 人自主 ...