证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号 人福医药集团股份公司 关于2025年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为满足日常经营 及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下 简称"招商银行"）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括 应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会 审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称"招 商局集团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司 在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）概述 子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"）参与当代科技重整， ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-056 号 人福医药集团股份公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：人福医药集团股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合 同为准） 4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投 保） 二、相关授权事宜 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 职权、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将相关事项公告如下： 三、审议程序 ...

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-051 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称： 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子 公司； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子 公司； 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称"人福创新生物"）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"）及其下属全资或控股子 公司； 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）； 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称"人福钟祥医疗"）； 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）； 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称"三峡制药"）； 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称"人福食品"）。 或控股子公司相互之间提供担保的最 ...

人福医药集团股份公司董事会关于 2024 年度 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）聘请的大信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")对公司 2024 年度财务报告出具了带强 调事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2025]第 2-00760 号），根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见《审 计报告》涉及事项说明如下： 一、《审计报告》强调事项段涉及事项的具体情况 大信事务所出具了《关于对人福医药集团股份公司年度财务报表审计出具非标准审 计意见报告的专项说明》（大信备字[2025]第 2-00044 号），主要内容如下： "一、审计报告中非标准意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、其他重要事项 2、立案调查 所述，公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024007 号） ...

人福医药集团股份公司 2025年度监事薪酬方案 一、适用对象 2025 年度任期内在公司领取薪酬的监事。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动 失效。 1、未在公司任其他职务的监事，津贴为人民币 10 万元/年，并不再从公司 领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。 2、在公司任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）按 照其在公司的岗位职责、管理权限及风险责任确定年度薪酬标准，岗变薪变； 薪酬结构体现分享与风险共担原则，短期激励与长期约束相结合，绩效薪酬与 公司年度经营目标完成度及个人年度考核评价结果相联系。此类监事 2025 年度 薪酬上限不超过人民币 220 万元（含监事津贴人民币 500 元/月）。 3、公司在确保薪酬竞争力的同时将加强薪酬总量成本管控，并通过递延支 付等形式完善薪酬支付机制。 四、其他规定 1、上述津贴或薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴， 社保、公积金（如涉及）等按国家及地方相关法律法规执行。 2、上述薪酬标准为年度税前报酬总额上限，当公司监事因换届、改选或任 期内辞职等原因发生变动时，其报 ...

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2024年度内部控制评价报告 人福医药集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，亦不存在其他可能影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 人福医药集团股份公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，人 福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事刘林青先 生、周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

人福医药（600079）公告，2024年营业收入254.35亿元，同比增长3.71%。归属于上市公司股东的净利 润13.3亿元，同比减少37.70%。基本每股收益0.82元／股，同比减少37.88%。公司2024年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税)，本年度不实 施资本公积金转增股本方案。 ...

Market Performance - A-shares saw collective gains across the three major indices from April 21 to April 25, with the Shanghai Composite Index closing at 3295.06 points, up 0.56%, the Shenzhen Component Index at 9917.06 points, up 1.38%, and the ChiNext Index at 1947.19 points, up 1.74% [2][3] - Approximately 65% of stocks experienced price increases during the week, with 141 stocks rising over 15% and 48 stocks declining over 15% [2] Sector Performance - The automotive, beauty care, basic chemicals, machinery equipment, and public utilities sectors showed significant gains, while the food and beverage, real estate, coal, social services, and banking sectors experienced declines [2] International Market Overview - The U.S. stock market indices also rose on April 25, with the Dow Jones Industrial Average increasing by 20.10 points to 40113.50 points (up 0.05%), the S&P 500 rising by 40.44 points to 5525.21 points (up 0.74%), and the Nasdaq Composite gaining 216.90 points to 17382.94 points (up 1.26%) [4][5] - European indices also saw gains, with the FTSE 100 closing at 8415.25 points (up 0.09%), the CAC 40 at 7536.26 points (up 0.45%), and the DAX at 22242.45 points (up 0.81%) [4] Commodity Prices - International oil prices increased, with light crude oil futures for June delivery rising by $0.23 to $63.02 per barrel (up 0.37%) and Brent crude oil futures for June delivery increasing by $0.32 to $66.87 per barrel (up 0.48%) [4] Policy Developments - The Ministry of Commerce and other departments announced a reduction in the threshold for departure tax refunds, allowing foreign travelers to apply for refunds on purchases of 200 RMB or more [5] - The State Council approved nuclear power projects, emphasizing the importance of safety and adherence to the highest global standards [6] - A seminar on the development of artificial intelligence terminals was held, focusing on technological innovation and the promotion of AI applications [7][8] Industry Insights - The retail sector, particularly department stores, is expected to benefit from the new departure tax refund policy, which may enhance inbound tourism spending [5] - The nuclear power sector is recognized for its efficiency and low environmental impact, with potential future applications in desalination and hydrogen production [6] - The transportation sector aims to integrate clean energy and promote electric vehicles as the mainstream option by 2035 [9]

Core Viewpoint - The court has approved the restructuring plan of Wuhan Contemporary Technology Industry Group Co., Ltd., which is the controlling shareholder of Renfu Pharmaceutical Group Co., Ltd. This approval will lead to a potential change in the controlling shareholder and actual controller of the company [8][19]. Group 1: Restructuring Approval - The Wuhan Intermediate People's Court approved the restructuring plan of Wuhan Contemporary Technology on April 25, 2025, and terminated the restructuring process [8][19]. - The restructuring plan was supported by various creditor groups, meeting the legal requirements for approval [2][3]. Group 2: Shareholder Changes - Following the restructuring, the controlling shareholder of Renfu Pharmaceutical may change from Wuhan Contemporary Technology to招商生命科技（武汉）有限公司 (Zhaoshang Life Technology) [8][12]. - The restructuring plan involves Zhaoshang Life Technology controlling 386,767,393 shares, representing 23.70% of the total share capital of Renfu Pharmaceutical [12][19]. Group 3: Future Steps - The completion of the equity change requires several steps, including the transfer of shares and the restructuring of the board of directors [10][20]. - The restructuring plan includes the establishment of a trust plan and a limited partnership to manage the shares effectively [12][15].