北京同仁堂股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一条 为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金往来，防范公司控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）上市公司监管指引、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引、《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司，与控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第四条 公司应规范与关联方资金往来，防范控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金占 ...

北京同仁堂股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）投资活动， 提高投资合法效益，降低投资风险，有效、合理的开展资金运作，保护公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件，以及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物、无形资产或其他法律、法规规定 可以用作出资的资产，对外进行的权益投资活动。本办法所称的对外投资， 不包括委托理财、证券投资及衍生品交易。公司开展该等交易的，应另行制 定相关内部管理制度。 第三条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称子公 司）的对外投资事项。 第四条 公司对外投资的原则： （一） 遵守国家法律、法规及规范性文件的规定； （二） 符合国家产业政策和公司发展战略； （三） 有利于优化公司产业结构，增强核心竞争力； （四） 坚持效益优先，注重风险防范，合理配 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的关联交易行为， 保障公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分维护股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、上海证券交易所上市公司自律监管指引、《北京同仁堂股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），以及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 北京同仁堂股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司关联交易行为应当合法合规，公司及其关联人不得利用关联交 易输送利益或者调节利润，不得隐瞒关联关系， ...

北京同仁堂股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东会的正 常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引、《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），以及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在两个月内召 ...

北京同仁堂股份有限公司章程 修订对照表 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025）》、《上海证券交易所股票 上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引等要求，进一步完善和提升北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）治理水平，结 合公司内部控制管理实际，拟对《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出如下修订： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 | 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | | 1 | ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-018 北京同仁堂股份有限公司 潘宝侠女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其 他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章 程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关 法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 26 日召开第十届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》，现将有关事项公告如下： 一、 聘任公司高级管理人员 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第十届董事会提名委 员会 2025 年第二次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任潘宝 侠女士（简 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-019 北京同仁堂股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合北京 同仁堂股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理实际，对《北京同仁堂股份 有限公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》《北京同仁堂股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）进行修订。 本事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次公司章程及章程附件修订事项完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《北京同仁堂股份有限公司监事会议 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-020 北京同仁堂股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 9 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

二、会议审议情况 (一) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任潘宝侠女士（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-017 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会审计委员 ...

Core Viewpoint - Tong Ren Tang, a century-old traditional Chinese medicine company, has successfully ventured into the baking industry, achieving impressive monthly revenues of tens of millions by combining traditional wisdom with modern consumer demands [3][5]. Group 1: Market Disruption by a Century-Old Company - The decision of Tong Ren Tang to enter the baking market represents a significant shift, leveraging its extensive resources in high-quality medicinal materials and a deep-rooted culture of "food as medicine" [7]. - The brand "Zhi Ma Health" is the main player in this cross-industry venture, offering products like "Goji Latte" and "Fu Ling Cake" that blend health benefits with modern tastes [9]. Group 2: Product Innovation and "Food as Medicine" - Tong Ren Tang's baking strategy emphasizes the concept of "food as medicine," incorporating genuine medicinal ingredients into their baked goods, such as "Fu Ling," "Goji Berries," and "Black Sesame" [11]. - Specific products include the "Goji Original Croissant," "Five Black Soft European Bread," and "Pumpkin Goji Soft European Bread," each designed to appeal to different consumer preferences while maintaining health benefits [14][15][17]. Group 3: Targeting Diverse Consumer Groups - The company effectively targets a wide range of consumers, from the elderly to Generation Z, by offering products that cater to their specific health and lifestyle needs [25]. - For younger consumers, the brand focuses on trendy and convenient options, while for older consumers, it emphasizes low-sugar and easy-to-chew products [28][30]. - The unique product offerings and store experiences are designed to encourage social sharing, enhancing brand visibility [31]. Group 4: Innovative Marketing Strategies - Tong Ren Tang employs a dual approach to marketing, integrating online and offline strategies to enhance brand engagement [33]. - The flagship stores serve as brand experience centers, offering interactive activities that immerse customers in traditional Chinese medicine culture [35]. - Online marketing through social media platforms has proven effective, with viral content significantly boosting brand awareness [37]. - Collaborations with major e-commerce platforms have expanded the reach of their health-focused baked goods, improving convenience for consumers [38]. Group 5: Future Prospects and Challenges - Despite achieving impressive monthly revenues, Tong Ren Tang faces challenges in balancing taste and health benefits to appeal to a broader audience [41]. - The rapid expansion raises concerns about maintaining the quality of medicinal ingredients and consistency in product experience across locations [42]. - As the health baking trend gains popularity, competition is expected to increase, necessitating continuous product innovation and brand differentiation [44].