独立董事候选人声明与承诺 本人孙铮,已充分了解并同意由提名人上海汽车集团股份有 限公司董事会提名为上海汽车集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汽车集团股份有限公司董事会,现提名陈乃蔚、 孙铮、宋晓燕 为上海汽车集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海汽车集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海汽车集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈乃蔚,已充分了解并同意由提名人上海汽车集团股份 有限公司董事会提名为上海汽车集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋晓燕,已充分了解并同意由提名人上海汽车集团股份 有限公司董事会提名为上海汽车集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－024 上海汽车集团股份有限公司 八届二十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会的议案 为贯彻落实新修订的《公司法》和中国证监会《上市公司章程指 引》等规定，同意对《公司章程》作出修订，不设监事会或者监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 上述第 1、2 项议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知 于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会议 于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 收到 3 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议： 1、关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》 ...

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修订《公司 股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于修订<公司章程>、 撤销公司监事会并相应修订<公司股东大会议事规则><公司董事会 议事规则>的公告》（临 2025－025）。 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－023 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 上海汽车集团股份有限公司 八届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知 于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会 议于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实 际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限 公司独立董事工作制度》《上海汽 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－026 上海汽车集团股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本 并相应修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提升上市公司质量和投资价值，落实《上海汽车集团股份有限 公司 2025 年度估值提升计划》，以实际行动回报投资者，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于注销回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟注销 存放于公司回购专用证券账户的 80,021,941 股 A 股股份（以下简称 "本次注销"）。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应核 减，并将相应修订《公司章程》中的相关条款。该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、回购股份的实施情况 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 可持续发展委员会 工作细则 （2025 年 5 月 30 日八届二十九次董事会会议审议修订并通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和 规范性，提升ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与ESG可持续发展委员会（以下简称战略 与ESG可持续发展委员会）是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第六条 战略与ESG可持续发展委员会委员任期与同届董事 会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第六条规定补足委员人数。 第七条 公司战略与规划部门是战略与ESG可持续发展委员 会的日常工作机构，为战略与ESG可持续发展委员会提供专业支 持。董事会办公室为 ...

上海汽车集团股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订建议稿） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党、纪、工、团组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－025 上海汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并相应修订 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>、撤销公司监事会并相应修订<公 司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>的议案》,现将具体内容 公告如下： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），公司按照中国证监会 2025 年 3 月新修订颁布的《上市公司 章程指引》等规定，拟对《公司章程》作全面修订，主要修订内容为： 一、明确公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，并调整相关内容表述； 二、废止《公司监事会议事规则》。 以上事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》及章程 附件自股东大会审议通过之日起生效。同时，提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士（公司经营 ...