证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—034 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度稀土精矿交易价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年3月14日、3月30日先后召开第八届董事会第二十五次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精矿日常关联交 易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》。公司与关联 方内蒙古包钢钢联股份有限公司约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在稀 土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据稀 土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合 同或补充协议并公告。具体详见公司于 2023 年 3 月 15 日、3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的公告》《北方稀土 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 华泰证券、嘉实基金、国金证券、交银施罗德基金、 参会单位 中信建投基金、上海证券 时间 2024年5月15日-27日 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 R机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 东方财富、上海普行资产、苏州芝麻财富、江西臻谦 参会单位 信息咨询有限公司 时间 2024年6月17日 地点及形式 公司906会议室现场接待 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 天风证券、博时基金、建信养老金、中加基金、富达 基金、东证融汇、光大保德信、杭银理财、国泰君安 参会单位 资管、鑫元基金、信达澳亚基金、华润银行、国泰基 金 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 国泰君安证券、景林资产、鹏扬基金、千合资本 时间 2024年6月5日 地点及形式 公司办公楼906会议室 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2024 年第一季 度业绩说明会的公告》。2024 年 6 月 18 日 15:00～16:00，公司在上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互 动形式召开了本次说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先 生，独立董事杜颖女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生， 董事、财务总监宋泠女士参加了本次说明会，就公司 2024 年第一季度 经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内解答了投资者普遍关注的问题。 现将本次说明会提问问题及回复公告如下： 问题 1：请问公司 2024 年一季度各类产品销量情况? 答复：2024 年第一季度，公司 ...

重要内容提示： 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-028 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年度 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,615,065,842 股为基 数，向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红 利 253,054,608.94 元（含税）。 1 四、分 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-027 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）15:00～16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日（星期二）至 2024 年 6 月 17 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集" 栏目或者通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称 公司）邮箱（cnrezqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年第一季度经营成 果、财务状况等信息，公司计划于 2024 年 6 月 18 日（星期二）15:00～ 16:00 召开 20 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-026 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-1 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—025 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—025 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第四十次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以 通讯表决方式召开。会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》； 因工作调整，王臣先生不再担任公司董事、董事长职务，同时不 再担任公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委 员职务。离任后，王臣先生不再担任公司任何职务。 公 ...