证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 R 机构投资者调研 £个人投资者调研 R 分析师会议 £现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 民生加银基金 时间 2024 年 7 月 19 日 地点及形式 公司办公楼 1006 会议室现场座谈 公司接待人 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司证 员 券部、规划发展部、市场营销部等相关部门人员。 投资者关系 问：2024 年上半年稀土价格下行，公司如何看 活动主要内 待后续稀土价格走势？ 容 答：2024 年上半年稀土价格下行，但是价格波 动不大，处于弱稳下行趋势。随着稀土行业越来越规 PAGE \* MERGEFORMAT1 证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 范，市场越来越成熟，短期内稀土价格大幅波动的可 能性较小。近期，国务院正式发布《稀土管理条 例》，有利于稀土资源和供应链安全稳定。未来稀土 价格仍取决于市场供需变化，特别是在经济增长及下 游消费需求的推动下，稀土价格可能会随之波动，总 体 ...

证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 R 机构投资者调研 £个人投资者调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 海通证券 时间 2024 年 7 月 23 日 地点及形式 公司办公楼 706 会议室现场座谈 公司接待人 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司证 员 券部、规划发展部、市场营销部等相关部门人员。 投资者关系 问：公司对《稀土管理条例》怎么看？《稀土管 活动主要内 理条例》对稀土行业有什么意义？ 容 答：《稀土管理条例》是国务院制定并公布的行 政法规。条例基于近年实践的提炼和总结，依据与矿 PAGE \* MERGEFORMAT1 证券代码： 600111 证券简称：北方稀土 产资源管理、生态环境保护、对外贸易及进出口管理 等相关的法律法规制定。条例明确了稀土战略资源地 位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环 境保护监管等一系列措施，遏制稀土资源的过度开采 与浪费现象，有利于稀土资源的保护性开发。同时， 条例 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-039 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国北方稀土（集团）高科 技股份有限公司（以下简称公司）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上 市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"。现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或者关注微信公众号"全景财经"， 或者下载"全景路演"APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（星期五） 15:00-17:00。届时公司高级管理人员将通过网 络在线交流方式，就公司 2023 年度业绩、经营状况、公司治理、发 展战略等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者 积极参与。 特此公告 中国北方 ...

《稀土管理条例发布》，龙头企业有望受益 ——北方稀土动态跟踪 核心观点 ⚫ 事件：公司近期发布业绩预告，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润 3,700-5,400 万元，同比将减少 100,200-101,900 万元，降幅为 94.9%-96.5%。 扣非归母净利为 800-1,200 万元，同比将减少 100,300 万元到 100,700 万元，降幅 为 98.8%到 99.2%。 ⚫ 受镨钕价格同比下降影响，公司盈利出现下降。 稀土供应格局偏松，系上半年国家 下达的第一批稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释 放，进口矿增量影响市场供需等多方面影响，24H1 氧化镨钕均价为 38 万元，同比 下降 33%。 ⚫ 稀土产品产量增长，提带动市场占有率提升。上半年预计公司稀土冶炼分离产品产 量同比增长约 18%，稀土金属产品产量同比增长约 16%，稀土功能材料产量同比增 长约 11%，上述三类产品产量均创同期历史新高。坚持内外部对标提升，深化降本 增效，加工成本同比降低 4.2%。 ⚫ 《稀土管理条例》发布，推动行业高质量发展。条例明确了稀土战略资源地位，通 过实施 ...

《 稀土管理条例发布 》, 龙头企业有望受益 北方稀土动态限踪 tzibus 事件：公司近期发布业绩预告，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 . 润 3,700-5,400 万元，同比将减少 100,200-101,900 万元，降幅为 94.9%-96.5%。 扣非归母净利为 800-1,200 万元，同比将减少 100,300 万元到 100,700 万元，降幅 为 98.8%到 99.2%。 受備牧的信陶比下降影响，公司盈利出现下降。 稀土供应格局偏松，系上半年国家 . 下达的第一批稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释 放，进口矿增量影响市场供需等多方面影响，24H1 氧化错妆均价为 38 万元，同比 下降 33%。 縣士产品产量增长，規带动市场占有率提升。上半年预计公司稱土冶炼分离产品产 . 量同比增长约 18%，稀土金属产品产量同比增长约 16%，稀土功能材料产量同比增 长约 11%，上述三类产品产量均创同期历史新高。坚持内外部对标提升，深化降本 增效，加工成本同比降低 4.2%。 . 《 韩土管理条例 》发布，推动行业高质量发展。条例明确了稀土战略资源地位， ...

证券代码: 600111 证券简称:北方稀土 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公 司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007 R 机构投资者调研 £个人投资者调研 R 分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参会单位 中信证券、弘尚资产、中科实业集团、国投瑞银、北 方工业集团、鹏华基金 时间 2024 年 7 月 9 日 地点及形式 公司办公楼三楼多功能会议室现场座谈 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢,公司规 公司接待人 划发展部、市场营销部、生产技术部等相关部门人 员 员。 投资者关系 问:公司对《稀土管理条例》怎么看?《稀土管 活动主要内 理条例》对稀土行业有什么意义? 容 答:《稀土管理条例》(以下简称条例)是由中 华人民共和国国务院制定并公布的行政法规,具有较 PAGE \* MERGEFORMAT5 证券代码: 600111 证券简称:北方稀土 高的法律效力。条例基于近年实践的提炼和总结,依 据与矿产资源管理、生态环境保护、对外贸易及进出 口管理等相关的法律法规制定。条例明确了稀土战略 资源地位,通过实施总量控制、严格开 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第三十九 次会议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源 填埋工程项目的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-038 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 公司第八届监事会第三十九次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 13 日 （二）通过《关于注销公司所属检修服务分公司的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—037 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会 议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源填 埋工程项目的议案》； 一直以来，公司按照政策法规的规定和要求对稀土冶炼分离产生 的水浸渣（再生资源）进行妥善填埋，为公司正常生产经营提供了保 障。随着公司所在地内蒙古包头地区的公司所属冶炼分离企业正常生 产及产量增长，需新建填埋库满足未来水浸渣长期妥善填埋需求。鉴 此，遵循公司战略规划，为加快"两个稀土基地"建设，满足公司在 包头地区所属冶炼分离企业水浸渣妥善填埋需求，为公司生产运营提 供保障，经选址，拟以自有资金出资 30,000 万元在包头市达尔罕茂 名安联合旗成立全资子公司，并以该子公司为主体启动建设北方稀土 再生资源填埋工程项目。 公司投资启动建设本项目， ...

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-035 1 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比 下降 50%以上。 ●经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司) 财务部门初步测算,预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润 3,700 万元到 5,400 万元,与上年同期(法定披露数据)相比, 将减少 100,200 万元到 101,900 万元,同比减少 94.89%到 96.50%。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润 800 万元到 1,200 万元,与上年同期(法定披露数据)相比, 将减少 100,300 万元到 100,700 万元,同比减少 98.82%到 99.21%。 ●本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以 公司正式披露的 2024 年半年度报告为准,敬请广大 ...

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司 将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时 履行信息披露义务。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-036 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第 八届董事会、监事会任期已于近日届满。鉴于公司董事会、监事会换 届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会 及高级管理人员任期亦将相应顺延。 公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董 事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将 按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责和义务。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 12 日 ...