Core Viewpoint - China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association, transitioning the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors [2][3]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company intends to adjust its corporate governance structure by abolishing the supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities. Following the approval of this proposal by the shareholders' meeting, all seven supervisors (four non-employee supervisors and three employee supervisors) will officially resign from their positions [2][3]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The current articles of association consist of 14 chapters and 229 articles. The amendments will involve substantial revisions to 141 articles, the addition of 28 articles, and the deletion of 20 articles, resulting in a total of 13 chapters and 240 articles post-amendment [3][4]. - Key amendments include: - Clarification of the procedures and responsibilities for changing the legal representative of the company, as well as internal supervision, risk control, compliance management, and social responsibility requirements [3]. - Revision of the company's business objectives and shareholder meeting authority, lowering the proposal threshold for shareholders from 3% to 1% [3]. - Removal of all references to the supervisory board and related content, with the audit committee assuming its functions [3][4]. - Updates to financial accounting systems and profit distribution principles, including the introduction of mid-term dividends [3]. Group 3: Approval Process - The cancellation of the supervisory board and the amendments to the articles of association are subject to approval by the company's shareholders' meeting [5].

Group 1 - The board of directors of China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. held its eighth meeting of the ninth session on November 24, 2025, with all 12 directors present, complying with relevant laws and regulations [2][5]. - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board [3][4]. - The board also approved the revision of the rules for the shareholders' meeting, changing the terminology from "shareholders' general meeting" to "shareholders' meeting" and removing references to the supervisory board [6][7]. Group 2 - The board approved the revision of the rules for board meetings, aligning the terminology with the changes made in the shareholders' meeting rules and defining the types of regular and temporary meetings [9][10]. - The board approved the revision of the independent director's working rules, which also removed references to the supervisory board [12][13]. - The board proposed the re-election of independent director Xu Jiabin due to the resignation of Du Ying, ensuring compliance with relevant regulations [15][17]. Group 3 - The board proposed the re-election of directors Yang Zhiqiang and Li Xiaoyan following the resignation of Bai Baosheng and Zhang Lihua, ensuring the board's composition remains compliant with legal requirements [18][19]. - The board agreed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders on December 10, 2025, to approve the aforementioned proposals [22][29].

每经AI快讯，北方稀土（SH 600111，收盘价：44.84元）11月24日晚间发布公告称，公司第九届第八次 董事会会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于取消监事会及修订公司 <章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，北方稀土的营业收入构成为：工业占比73.61%，商业占比21.39%，环保板块占比 4.51%，其他业务占比0.49%。 截至发稿，北方稀土市值为1621亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） ...

Core Points - The Shanghai Investment Products Index (000102) closed at 7055.9 points, up 0.15%, with a trading volume of 61.914 billion yuan and a turnover rate of 1.18% [1] - Among the index constituents, 23 stocks rose while 26 fell, with Arctech leading the gainers at 4.57% and Huayou Cobalt leading the decliners at 2.48% [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the Shanghai Investment Products Index include: - Zijin Mining (6.27% weight, latest price 28.00, down 0.50%, market cap 744.171 billion yuan) in the non-ferrous metals sector [1] - China Shipbuilding (5.26% weight, latest price 35.49, up 3.59%, market cap 267.084 billion yuan) in the defense sector [1] - Northern Rare Earth (5.01% weight, latest price 44.84, up 1.68%, market cap 162.1 billion yuan) in the non-ferrous metals sector [1] - Longi Green Energy (4.99% weight, latest price 18.76, down 0.42%, market cap 142.164 billion yuan) in the power equipment sector [1] - Luoyang Glass (4.67% weight, latest price 15.35, up 1.12%, market cap 328.403 billion yuan) in the non-ferrous metals sector [1] - Sany Heavy Industry (4.48% weight, latest price 20.51, up 1.23%, market cap 186.764 billion yuan) in the machinery sector [1] - China Shenhua (3.91% weight, latest price 41.20, down 2.07%, market cap 818.583 billion yuan) in the coal sector [1] - TBEA (3.86% weight, latest price 21.52, up 0.47%, market cap 108.736 billion yuan) in the power equipment sector [1] - Guodian NARI (3.79% weight, latest price 22.15, down 0.40%, market cap 177.911 billion yuan) in the power equipment sector [1] - Huayou Cobalt (3.73% weight, latest price 58.20, down 2.48%, market cap 110.353 billion yuan) in the non-ferrous metals sector [1] Capital Flow Analysis - The net inflow of main funds into the index constituents totaled 216 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 27.9793 million yuan [1] - Major stocks with significant net inflows include: - China Shipbuilding with a net inflow of 569 million yuan [2] - TBEA with a net inflow of 13.2 million yuan [2] - Shaanxi Coal and Chemical with a net inflow of 89.1999 million yuan [2] - Notable stocks with net outflows include: - Huayou Cobalt with a net outflow of 60.246 million yuan [2] - China National Railway with a net outflow of 45.0979 million yuan [2]

Core Points - The company announced the convening of the ninth board meeting on November 24, 2025, to review multiple proposals [1] Group 1 - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board and amending the company’s articles of association [1] - The company intends to revise the rules for shareholder meetings, board meetings, and independent director work [1] - The company will supplement the board by electing new directors and independent directors due to the resignation of Du Ying, Bai Baosheng, and Zhang Lihua, nominating Xu Jiabin as an independent director candidate and Yang Zhiqiang and Li Xiaoyan as director candidates [1] - A proposal will be made to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会，现提 名徐佳宾为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 章 程 （修订草案，尚需公司股东大会审议批准） 中国·包头 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司是 1997 年 1 月经内蒙古自治区人民政府以"内政股批字 [1997]1 号"文批准，以公开募集方式改制设立的股份有限公司。公 司在内蒙古自治区市场监督管理局注册设立，在包头市市场监督管理 局 登 记 管 理 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91150000701463622D。 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 . | | 股东会的表决和决议 第七节 | | 第八节 股东会授权 | ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-062 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于取消监事会及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第八次会议、第九 届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司<章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》（证监会公告[2025]6 号）、《上市公司治理准则》〔证 监会公告（2025）18 号〕、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》（证监会公告[2025]5 号）、《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规、中国证监 会规定、上海证券交易所业务规则有 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐佳宾，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-061 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9: ...