中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 12 月 10 日公司第九届董事会第九次会议修订通过） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，对董事会负责，按照法律法规、公司章程及董事会 授权和本规则的规定履行职责，向董事会报告工作，为董事会决策提 供咨询和建议，提案提交董事会审议决定。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，促进公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及公司《章程》等规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，制订本规则。 第三条 本规则重点考核范围是指在公司领取薪酬的董事长、董 事，董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工 程师、首席合规官以及由总经理提请董事会聘 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 12 月 10 日公司第九届董事会第九次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘任制度，优化董事 会组成，完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，促进公司高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及公司《章程》等规定，公司 设立董事会提名委员会，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，按照法律法规、公司章程及董事会授权和 本规则的规定履行职责，为董事会决策提供咨询和建议，提案提交董 事会审议决定。 第三条 本规则提名范围包括独立董事、非独立董事（不含职工 董事）；董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总工程师、首席合规官及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名董事组成,其中独立董事应当过 半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 12 月 10 日公司第九届董事会第九次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能,做到事前审查、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构,促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、中国上市公司协会《上市公司审 计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）及公司《章程》的规定，公司董事会设立审计委员 会，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，按照法律法规、公司章程及董事会授权和 本规则的规定履行职责，向董事会报告工作，为董事会决策提供咨询 ...

截至发稿，北方稀土市值为1677亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王晓波） 每经AI快讯，北方稀土（SH 600111，收盘价：46.4元）12月10日晚间发布公告称，公司第九届2025年 第二次董事会临时会议于2025年12月10日以现场结合视频通讯表决方式召开。会议审议了《关于补选公 司董事会专门委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，北方稀土的营业收入构成为：工业占比73.61%，商业占比21.39%，环保板块占比 4.51%，其他业务占比0.49%。 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 经理层工作规则 （2025 年 12 月 10 日公司第九届董事会第九次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作体系，明 确公司经理层的工作权限，规范经理层履职行为，提高议事能力和决 策效率，保证公司经理层依法行使职权、履行义务，优化公司治理， 促进规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和公司《章程》以及其他有关规定，制定本规则。 第二条 经理层是公司的执行机构，负责执行董事会的决策，接 受董事会的监督，行使谋经营、抓落实、强管理职责。 公司总经理、董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解 聘；副总经理、财务总监、总工程师、首席合规官由公司总经理提名， 董事会聘任或解聘。 总经理、董事会秘书对董事会负责，其他经理层成员对总经理 负责。经理层成员每届任期与公司董事会任期相同，为三年，任期届 满，经董事会聘任，连聘可以连任。经理层成员可以在任期届满前提 出辞任。有关经理层成员辞任的具体程序和办法由其与公司之间的劳 动合同规定。 公司董事会违反法律法规及公司章程等规定聘任的经理层成员， 该聘任无效。经理层成员任职 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-064 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 5,188 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,692,761,328 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 46.8251 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召 集、召开、表决程序符合《公 ...

致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司（以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师郭瑞 鹏、杨明（以下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监 会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下称"《章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 内蒙古建中律师事务所 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 2025 内建中券意字第 28 号 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-065 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日下午公司 2025 年第二次临时股东大会后，以现场 结合视频通讯表决方式召开了第九届董事会第九次会议。会议应出席 董事 14 人，亲自和委托出席董事 14 人，其中：独立董事戴璐女士因 工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事李星国先生代为 出席并行使表决权；独立董事吴绍朋先生以视频形式参会表决。会议 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》； 因工作调整，白宝生先生不再担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，张丽华女士不再担任公司董事、董事会薪酬与考核 委员会委员职务；因个人工作原因，杜颖女 ...

截至2025年12月10日 14:39，中证细分有色金属产业主题指数(000811)强势上涨1.01%，成分股盛新锂能(002240)上涨6.33%，国城矿业(000688)上涨4.82%， 雅化集团(002497)上涨4.36%，白银有色(601212)，山金国际(000975)等个股跟涨。有色金属ETF基金(516650)上涨0.87%，最新价报1.73元。拉长时间看，截 至2025年12月9日，有色金属ETF基金近1周累计上涨0.70%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意） | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 权重 | | --- | --- | --- | --- | | 201899 | 紫金矿业 | 0.86% | 16.32% | | 600111 | 北方稀土 | -0.90% | 6.60% | | 603993 | 洛阳辑业 | 0.68% | 5.96% | | 603799 | 华友钻业 | -0.46% | 5.22% | | 600547 | 山东黄金 | 1.01% | 3.85% | | 002460 | 赣锋锂业 | 1.30% | 3.72% | | 60 ...

截至2025年12月10日 10:57，国证有色金属行业指数(399395)上涨0.74%，成分股云南锗业(002428)上涨 6.35%，国城矿业(000688)上涨6.28%，雅化集团(002497)上涨4.98%，中矿资源(002738)上涨4.45%，白 银有色(601212)上涨3.42%。有色ETF基金(159880)上涨0.34%，最新价报1.79元。 有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归 属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公 司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。 数据显示，截至2025年11月28日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业 (601899)、洛阳钼业(603993)、北方稀土(600111)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、赣锋锂业 (002460)、中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、天齐锂业(002466)、云铝股份(000807)，前十大权重 股合计占比52.34%。 有色ETF基金( ...