公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告 二〇二五年四月十八日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告全文 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司负责人刘培勋、主管会计工作负责人宋泠及会计机构负责人（会 计主管人员）宋泠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2024年度母 公司实现净利润865,225,278.06元，提取法定盈余公积86,522,527.81元 ，加上年初未分配利润14,952,187,400.95元，减2023年度已分配现金股 利 253,054,608.94 元 ，截 至 报告 期末 ，母 公司实 际可 供分 配利润 15,47 ...

2、 附表 3 页 委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 1 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 1-2 页 2 3 | | 贝尔 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 4 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2024 年度占用资 金的利息(如有) 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《独 立董事工作规则》等规定，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了 评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋 的任职经历及其签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主 要股东及其附属公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《独 立董事工作规则》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

（一）计提坏账准备 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—027 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、准确、公允地反映中国北方稀土（集团）高科技股份有 限公司（以下简称公司）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则 第 8 号—资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公 司对 2024 年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了 减值测试，在此基础上对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应 收款、其他非流动资产、存货、固定资产、在建工程及无形资产等计 提了减值准备。具体如下： 一、资产减值准备计提概况 2024 年度，公司及子公司合计计提资产减值准备 44,006.57 万 元，其中：计提坏账准备 8,278.27 万元，计提存货跌价准备 29,132.94 万元，计提固定资产减值准备 6,433.46 万元，计提在建工程减值准 备 17.77 万元，计提无形资产减值准备 144.12 万元。 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙，以下简称利安达）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 公司类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 10 月 22 日 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—028 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO11000154 截至 2024 年末，利安达从业人员超过 2000 人，其中合伙人 73 名，注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 150 人。 利安达 2024 年度未经审计收入总额 52,779.03 万元，其中：审 计业务收入 42,450.42 万元（其中证券业务收入 16,987.00 万元） ...

统一社会信用代码：911101050805090096 成立日期：2013 年 10 月 22 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度对年审会 计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，以及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简 称公司）《章程》《董事会审计委员会工作规则》规定，董事会审计委员 会恪尽职守、勤勉尽责、认真履职。董事会审计委员会现对 2024 年度 公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称利安达） 履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO11000154 截至 2024 年 12 月 31 日，利安达合伙人 73 人， ...

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告摘要 二〇二五年四月十八日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2024年度母 公司实现净利润865,225,278.06元，提取法定盈余公积86,522,527.81元 ，加上年初未分配利润14,952,187,400.95元，减2023年度已分配现金股 利 253,054,608.94 元 ， 截至 报 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 年度 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话：0472-2207799 股票代码﹕600111 | 报告简介 | 本报告是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司发布的第三份《环境、社会及 | 数据来源 | 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司治理报告》（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 | | 内部相关统计等。报告所引用的财务数据源自2024年报所载的经审核财务资料。本报 | | | 社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性及有效性 | | 告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 | | | 负责。 | | | | 时间范围 | 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报 | 编制依据 | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—030 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 会计政策变更公告 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照国家财政部发布的《企业会计 准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他 未变更部分，仍按照国家财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023年10月，国家财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称 公司或北方稀土）董事会审计委员会按照证监会规定、上海证券交易 所业务规则及公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定， 恪尽职守、勤勉尽责，通过审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制等工作，建言献策，发挥自身作用提高董 事会决策质效，优化公司治理，促进公司高质量发展。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》 《董事会审计委员会工作规则》等规定，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员构成及变动情况 2024 年，公司 2023 年度股东大会选举王昭明为公司董事，公司 第八届董事会第四十一次会议补选董事王昭明为董事会审计委员会 委员。上述委员调整变更后，年内董事会审计委员会由戴璐、王晓铁、 李星国、杜颖、王昭明五名董事组成，其中戴璐、王晓铁、李星国、 杜颖为独立董事，独立董事人数超过董事会审计委员会成员总数的半 数；主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事 ...