本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月12日 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-009 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日北京时间 14:00 召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可 乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附 件 3）。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國東方航空股份有限公司 呈交日期： 2025年1月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 1). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | | 2,600,000 | 0.0117 % | RMB | 4.07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2024年12月20日 | | | | | | 2). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | | 1,300,000 | 0.0058 % | RMB | 4.08 | | | 變動日期 | 2024年12月23日 | | | | | | 3). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | | 1,100,000 | ...

2025年第一次股東特別大會 回執 致：中國東方航空股份有限公司（「公司」） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 簽署： 日期： 年 月 日 附註： 此回執可採用來函（郵政編號：201100）或傳真（傳真號碼：+86 21 62686116）方式送達公司。 1. 請用正楷書寫中英文全名（股東名冊的登記名字）。 2. 請附上載有 閣下名字及相片的身份證╱護照相關頁數的複印本。 3. 請附上持股證明文件的複印本。 4. 對「親自╱委託代理人」及「身份證╱護照號碼」須作出選擇的欄目，請劃去不適用者。 5. 此回執在填妥及簽署後須於2025年2月7日（星期五）至2025年2月11日（星期二）（以郵寄方式或傳真方式）送 交中國上海市閔行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓中國東方航空股份有限公司董事會辦公室的辦公地 址，並註明董事會辦公室收。 本人╱吾等擬親自╱委託代理人出席公司於2025年2月12日（星期三）下午2時正在中國上海市 長寧區空港三路99號東航大酒店舉行的2025年第一次股東特別大會。 姓名 H股持股量 身份證╱護照號碼 股東賬號 通訊地址 聯繫電話 ...

2025 年第一次股東特別大會通告 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 2025年第一次股東特別大會通告 茲公告中國東方航空股份有限公司（「本公司」）2025年第一次股東特別大會（「股 東特別大會」）定於2025年2月12日（星期三）下午2時正，或其任何續會，在中華人民 共和國（「中國」）上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行，藉以審議並酌情通過 （不論有否修訂）以下決議案。 1. 普通決議案：「審議和批准《關於選舉成國偉為公司第十屆董事會董事的議 案》。上述議案的詳情載於本公司於2025年1月17日在香港聯交所網站刊發 的公告。」 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 王志清 董事長 中華人民共和國，上海 自2025年2月1日起，本公司H股股份過戶登記處將由香港證券登記有限公司更換為香港中央證券 登記有限公司，詳情請參閱本公司日期為2025年1月17日的公告。 – ...

董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏 仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议： 一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-005 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 1 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 四、审议通过《公司 2024 年套期保值工作总结及 2025 年工作计划》。 同意提名成国伟为公司第十届董事会董事 ...

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 王志清 董事長 中華人民共和國，上海 2025年1月17日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文 （獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-008 中国东方航空股份有限公司 中国东方航空股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 王志清 董事長 中華人民共和國，上海 2025年1月17日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文 （獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-005 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 中國東方航空股份有限公司 一、审议通过《关于提名第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 建議委任董事；及 副總經理變更 建議委任董事 中國東方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）2025年第1次會議於2025年1月17 日召開，審議通過了《關於提名第十屆董事會董事候選人的議案》，同意提名成國偉先生（「成 先生」）為第十屆董事會董事（「董事」）候選人，任期與第十屆董事會任期一致；決定將選舉成 先生為第十屆董事會董事的議案提交本公司最近一次股東大會審議。以下為成先生的簡歷： 成國偉先生，55歲，現任本公司黨委副書記、中國東方航空集團有限公司（「中國東航集團」） 董事、黨組副書記。成先生於1994年加入民航業，曾任上海航空股份有限公司總工程師、機 務總監，上海航空有限公司副總經理、安全總監、紀委書記、黨委書記，本公司西北分公司 黨委書記、總經理，東方航空技術有限公司總經理、黨委副書記等職務。2019年12月起任 ...

香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 更換香港 H 股股份過戶登記處 中國東方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，自2025年2月1日起， 本公司之香港H股股份過戶登記處更換為： 中華人民共和國，上海 2025年1月17日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、孫錚（獨立非執行董事）、 陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 自2025年2月1日起，本公司的H股股份過戶及登記手續申請應遞交至香港中央證券登記有限 公司辦理。 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 王志清 董事長 電話號碼： (852) 2862 8555 傳真號碼： (852) 2865 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 內幕消息 海外監管公告 2024 年 1 2 月運營數據公告 國內市場方面，本公司12月新開北京大興－鞍山、成都雙流－哈爾濱、深圳－哈爾 濱等航線，加密上海浦東－北京首都、上海浦東－長白山、北京大興－合肥、北京大 興－廣州、廣州－西安、西安－深圳、哈爾濱－杭州等航線。本公司12月在國內市場 的客運運力投入已經達到2019年同期的107.14%。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及 第13.10B條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見 上市規則）發出。 中國東方航空股份有限公司（「本公司」）及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國際市場方面，本公司12月新開北京大興－萬象、西安－富國島、哈爾濱－ ...