证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-030 吴欣，2022 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始 在致同所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报 告 0 份。 2.诚信记录 吴欣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 中国东方红卫星股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2023 年 3 月 29 日召开第九 届董事会第十七次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及内部控制审 计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同） 作为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控 ...

证券简称：中国卫星 证券代码：600118 中国东方红卫星股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 时间 2023 年 11 月 10 日星期五 15:00-16:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接 待人员姓名 公司董事、总裁朱楠先生 独立董事俞明轩先生 董事会秘书万银娟女士 财务总监赵强先生 问答交流主 要内容 尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友，大家下午好！感谢各位抽出宝 贵的时间参加中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明 会，我谨代表公司向参加互动交流活动的各位朋友表示热烈欢迎，向关 心和支持中国卫星发展的各界朋友表示衷心感谢！ 下面进入本次业绩说明会的问答环节，欢迎各位对公司未来发展提 出宝贵的意见和建议，谢谢大家！ 1.您好，希望能够详细介绍一下公司三季度新增订单情况，以及公 司对民用市场的开拓做了哪些工作，谢谢。 您好，感谢您的提问。20 ...

Group 1: Company Performance and Market Development - In the first three quarters of 2023, the company has successfully promoted the application of the Beidou demonstration project, achieving continuous expansion of demonstration application scale and signing contracts for high-throughput satellite communication terminals, with over a thousand units ordered in the marine sector [2] - The company is focusing on key industries related to national interests and people's livelihoods, actively expanding into the civil market, and enhancing R&D investments to provide high-quality satellite application products and technical services [2] Group 2: Strategic Collaborations and Technological Advancements - The company has competitive advantages in anti-jamming, high-precision time synchronization, and seamless switching of high-throughput satellite communication beams, positioning itself as a mainstream supplier of satellite communication products in the domestic market [2] - The company is actively participating in the construction of satellite internet in China, focusing on broadband terminals, satellite-based augmentation systems, and GNSS receiver development to seize opportunities in communication systems [3] Group 3: Financial Performance and Future Outlook - The company's return on equity (ROE) has fluctuated around 4% over the past three years, with ongoing efforts to enhance operational quality and explore innovative mechanisms to improve business performance [4] - The company is committed to international market expansion, particularly targeting countries along the "Belt and Road" initiative, indicating a strategic direction for future growth [4] Group 4: Production Efficiency and Cost Management - The company is working on shortening satellite R&D cycles by enhancing project management capabilities and adopting integrated control measures [4] - There is a focus on using commercial-grade components in satellite production to reduce costs, alongside efforts to integrate technology and economics from the design stage [4] Group 5: Industry Position and Competitive Landscape - The company is aware of the competitive landscape in satellite manufacturing and is taking steps to improve its capabilities to match international standards [5] - The company has not disclosed any specific collaborations with private enterprises like Huawei for satellite development but emphasizes its ability to provide satellite communication and navigation technologies [2][5]

中国东方红卫星股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事赵小津 先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。 在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间，赵小津先生勤勉尽责，为公 司发展做出了卓越的贡献，公司董事会对赵小津先生为公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-029 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 14 日 赵小津先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会工作的正常运行。赵小津先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司后续将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的人选。 特此公告。 ...

中国东方红卫星股份有限公司 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-028 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600118@spacechina.com 进行提问。公司将在信息披露 允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,267,302,325.79, a decrease of 37.94% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,628,626.14, down 55.10% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥19,477,457.07, a decline of 65.64% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, a decrease of 60.00% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥3,672,966,378.93, a decrease from ¥5,286,943,246.32 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 30.5%[15]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥218,399,446.14, compared to ¥347,189,699.72 in 2022, reflecting a decrease of approximately 37.1%[15]. - The company's gross profit margin for the first three quarters of 2023 was approximately 5.3%, down from 4.4% in the same period of 2022[15]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14 for the first three quarters of 2023, down from ¥0.25 in the same period of 2022, indicating a decline of 44%[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥14,896,452,453.77, representing an increase of 8.35% from the end of the previous year[4]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥6,614,021,993.59, an increase from ¥5,603,593,060.81 at the end of Q3 2022, indicating a growth of approximately 18%[14]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥6,353,887,491.96 as of Q3 2023, compared to ¥6,256,560,887.87 in Q3 2022, showing an increase of about 1.5%[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, with current liabilities totaling ¥6,225,983,714.74 in Q3 2023, up from ¥5,253,122,846.79 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 18.5%[14]. - The total assets of the company increased to CNY 13,797,237,491.73, up from CNY 13,747,884,866.12 at the end of 2022[19]. - The total liabilities remained stable at CNY 5,253,122,846.79, consistent with the previous reporting period[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥-982,696,258.40, a decrease of 24.20% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -982,696,258.40, worsening from CNY -791,220,148.31 in the previous year[16]. - Cash inflows from investment activities totaled CNY 4,510,607.26, a significant decline from CNY 86,826,874.94 in the prior year[16]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -83,700,934.87, compared to a positive CNY 13,901,110.15 in the same period last year[16]. - Cash inflows from financing activities were CNY 170,202,497.69, down from CNY 408,482,505.70 in the previous year[16]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -179,280,013.46, a decline from a positive CNY 36,718,447.56 in the same period of 2022[16]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 2,748,096,313.48, down from CNY 3,093,317,028.61 at the end of the previous year[16]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 146,886[8]. - The largest shareholder, China Space Technology Research Institute, holds 608,541,176 shares, accounting for 51.46% of total shares[9]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[9]. Equity and Investments - The company reported a significant increase in contract assets at the end of Q3 2023, up 116.16% due to revenue recognition based on performance progress[6]. - The company experienced a 71.83% decrease in notes receivable at the end of Q3 2023, attributed to the collection of commercial acceptance bills[6]. - The investment income for the year-to-date decreased by 106.97% due to the change in control over a subsidiary, resulting in a remeasurement of remaining equity[6]. - The company reported a significant increase in contract assets to ¥2,647,375,218.96 from ¥1,224,732,255.89 year-over-year[13]. - The company has completed the transfer of 7.66% equity in Titanium Technology, with a new controlling shareholder holding 35%[11]. - The company is involved in the transfer of equity stakes in Titanium Technology, with four shareholders relinquishing their rights of first refusal[10]. - Inventory as of September 30, 2023, is valued at ¥2,234,379,517.44, an increase from ¥2,005,444,550.27[13]. Accounting Changes - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which affected the presentation of financial statements[17].

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-027 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 13 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年第三季度报告 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2023 年第三季度报告全文详见 2023 年 10 月 31 日的《上海证券报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 一、董事会会议召开情况 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 特此公告。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,032,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.0175 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投 票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-026 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层 大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市天元律师事务所 关于中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 482 号 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于2023年9月13日10点00分在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大 会议室召开，本次股东大会由经过半数以上董事共同推举的董事朱楠先生主持，完 成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行， 通过交易系统进行投票的具体时间为2023年9月13日的交易时间段，即上午9:15至 9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023年9月13日9:15至15:00。 致：中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 13 日 10 点 00 分在北京市海淀区中关村南大街 31 号 神舟大厦 12 层大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-025 中国东方红卫星股份有限公司 独立董事：穆月英女士 董事会秘书：万银娟女士 财务总监：赵强先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...