浙江巨化股份有限公司 独立董事（王玉涛）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉涛：会计学博士，教授、博导，中国注册会计师。曾任中央财经大学会 计学院副教授，现任中国人民大学商学院教授、博导。2023 年 3 月 18 日起任公 司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展 ...

公司代码：600160 公司简称：巨化股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江巨化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江巨化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范 ...

浙江巨化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《浙江巨化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报 告2023年度履职情况如下： 一、审计委员会的基本情况 (一) 报告期内，由于公司第八届董事会任期届满，公司于2023年4月7日 完成董事会换届选举工作，原独立董事周国良、胡俞越不再担任董事会审计委员 会委员。公司第九届董事会审计委员会由独立董事王玉涛、鲁桂华、刘力，董事 刘云华、王笑明五人组成，均具备相关的专业知识和管理经验，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事王玉涛担任，可以确保审计委员会有效发挥监督职 能。 (二) 因公司第九届董事会审计委员会委员刘云华和王笑明分别担任公司 董事会秘书和财务负责人，不再符合董事会审计委员会委员任职条件。为进一步 完善公司治理，落实独立董事制度改革，公司于2023年12月21日召开董事会九届 七次会议，选举独立董事张子学和董事 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 CNY per 10 shares based on a total share count of 2,699,746,081 shares as of the end of 2023[4]. - The company reported a significant increase in revenue, driven by the demand for environmentally friendly refrigerants, with a focus on HFC-32 and HFO-1234yf[13]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in the latest quarter[14]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10%[14]. - The company achieved operating revenue of 20.655 billion RMB in 2023, a year-on-year decrease of 3.88%[32]. - The net profit attributable to shareholders was 944 million RMB, reflecting a significant decline of 60.37% compared to the previous year[32]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[14]. - The company reported a total profit of 1.077 billion yuan, a decrease of 1.649 billion yuan year-on-year[55]. - The company achieved a profit increase of 650 million yuan through optimizing total output and structure[47]. - The company reported a significant decrease in financing cash flow, down 70.32% to CNY 210,431,905.91 from CNY 709,016,181.30[114]. Operational Highlights - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[3]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or share capital[7]. - The company emphasized the importance of risk identification and management, increasing investment in safety and environmental governance[46]. - The company maintained stable production and operation, ensuring high-load stable operation of the main chain[47]. - The production volume of refrigerants reached 49.71 million tons in 2023, reflecting a year-on-year increase of 40%[49]. - The sales volume of fluorinated refrigerants was 29.49 million tons in 2023, with a year-on-year growth of 40%[50]. - The company has established a comprehensive supply chain management system, ensuring quality control and timely delivery of raw materials through various procurement methods[84]. Research and Development - The company is actively investing in R&D for new refrigerants, aiming to replace traditional HFCs and HCFCs, which are being phased out due to environmental regulations[13]. - Research and development expenses increased by 30%, reflecting the company's commitment to innovation and new technologies[14]. - R&D investment reached 1 billion yuan, an increase of 21.47% year-on-year, representing 4.85% of sales revenue, up by 1.02 percentage points[61]. - The company has established a comprehensive R&D system, including a national-level enterprise technology center and various research institutes, enhancing its innovation capabilities in fluorinated materials and fine chemical engineering[100]. - The company has implemented effective procurement measures to mitigate the impact of raw material price fluctuations in 2023[193]. Market Trends and Challenges - The overall product market faced significant price declines due to an imbalance between supply and demand, exacerbated by high capacity investments and falling global commodity prices[34]. - The average price of fluorinated fine chemicals decreased by 32.31% in 2023 compared to 2022, with a reported price of 6.69万元/吨[37]. - The company experienced a profit reduction of 14.97 billion yuan from basic chemical products due to price declines[44]. - The company is facing structural challenges in the fluorochemical industry, including an oversupply of low to mid-end products and a shortage of high-end and specialized fluorochemical products, which are still reliant on imports[152]. - The company is adapting to changing market dynamics and regulatory environments, focusing on optimizing its product structure and enhancing its high-value offerings[152]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes the importance of transitioning to ODS alternatives to mitigate environmental impact[11]. - The company is actively involved in compliance with international environmental agreements to ensure sustainable practices[11]. - The company is committed to sustainable development, integrating ESG principles into its operations and promoting a circular economy model[93]. - The company is focusing on high-value new product manufacturing technologies and environmentally friendly production processes in response to market demands[173]. - The company is prohibited from producing medical devices using HCFCs as diluents starting December 1, 2023, in compliance with new environmental regulations[139]. Strategic Initiatives - Strategic initiatives include potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[12]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its portfolio in the refrigerant market and improve technological capabilities[13]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and new product developments in the chemical sector[198]. - The company has established a global operational layout for refrigerants with a core in Quzhou, enhancing its competitive position in the market[63]. - The company is strategically positioned in a fluorite-rich area, which enhances its competitive advantage in sourcing raw materials for its fluorochemical production[155].

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-06 浙江巨化股份有限公司监事会九届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届六次会议（以下简称"会 议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼视频会议室召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈务江先生主持，与 会监事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2023 年度工作报 告》 将本报告提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年年度报告及报告 摘要》 顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司 股东大会审议。 四、以 3 票同意、0 票反 ...

浙江巨化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，切实对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）以下简称"天健"）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。现将具体情况 汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 截至 2023 年末，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其 中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力 ...

作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 浙江巨化股份有限公司 独立董事（鲁桂华）2023 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁桂华：会计学博士，应用经济学博士后，中国注册会计师。现任中央财经 大学会计学院教授，博士研究生导师，2023 年 3 月 18 日起任本公司独立董事， 兼任北京国际人力资本集团股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本人年度履职概况 报告期内，我高度 ...