股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-14 浙江巨化股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 05 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhuli@juhua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 26 日发布《公司 2023 年度报告》和《公司 2024 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 下午 15:00-16:30 举行 20 ...

浙江巨化股份有限公司章程 （2024 年修订） （经公司董事会九届八次会议审议通过，自公司2023年年度股东大会批准后生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第 1 页 共 47 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会及董事会议事规则 第一节 监事 第二节 监事会及监事会议事规则 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企 业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-11 浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专 业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营保障能力， 降低公司管理成本和采购成本。公司目前除在水、电、汽、铁路运输、部分污水 和固废处理等公用工程对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公 司主要业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。 公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险 可控，不会损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 16 日公司董事会 ...

浙江巨化股份有限公司 2024 年 "提质增效重回报"专项行动方案 8 10 10 13 14 14 15 16 17 20 20 21 26 57 62 75 73 73 104 109 129 132 129 136 155 161 0 30 60 90 120 150 180 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 归母净资产(亿元) 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"理念，推动浙江巨化股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者 获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定本方案。 一、现状分析 公司于 1998 年成立以来，深耕主业经营，稳健成长，持续回报股东，并形成特 色鲜明的产业链和突出的市场竞争地位。 公司拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础化工等氟化工必需的产业自我配套 体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合 物 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江巨化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限 公司采用承销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万 元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元（其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万 元，已预付 150.00 万元）后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商证券 股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额 为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 285,961.49 万元，以前年度利用闲置募集资金 购买理财产品 798,000. ...

巨化集团财务有限责任公司2023年度存款风险评估报告 （截止2023年12月31日） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》及公司《巨化股份在巨化集团财务有限责任公 司存款风险应急管理办法》的有关要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——巨化集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险。 具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经银监会浙江监管局浙银监复[2014]79号文批准，由巨化集团有 限公司（出资比例50%）、浙江巨化股份有限公司（出资比例40%）、巨化衢州公 用有限公司（出资比例10%）共同出资组建的一家非银行金融机构，2014年2月14 日取得银监会浙江监管局颁发的金融许可证（机构编码：L0190H233080001）， 2023年3月3日中国银行保险监管理委员会浙江监管局换发新的《金融许可证》， 机构编码不变 ...

目 录 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1962 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的巨化股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为巨化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解巨化股份公司 2023 年度非经营 ...

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以 及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

浙江巨化股份有限公司 独立董事（张子学）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张子学：法学博士，曾在国家工商局、中国人民银行主管的媒体、中国证监 会任职。现任中国政法大学民商经济法学院教授，本公司独立董事，兼任唐山港 集团股份有限公司、河南新宁现代物流股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注 ...