北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专 门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | 姓名 | 出席董事会 | | 出席董事 | 出席股东 | | 出席专门委会议情况 | | 发表独立 | | 出席独立董事专门 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024年1月10日，公司董事会审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公 司的风险评估报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能 定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资 金优化配 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号文）核准，福田汽车向控股股东北 京汽车集团有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 1,428,571,428 股，发行 价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日，福田汽车共募集资金 2,999,999,998.80 元，扣除保荐费、承销费、律师、会计师、发行登记等发行费 用 ...

北汽福田汽车股份有限公司 审计/内控委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董 事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）审计/内控委员会委员，就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计/内控委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5 名委员是来自财会、经济管理、证券金融、工商管理等领域内的专家，其中，主任委员由 具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下： | 姓名 | 专业 背景 | 现任职务及最近 5 年工作经历 | | --- | --- | --- | | 刘亭立 | 财会 | 现任：北京工业大学经济与管理学院教授；北京国基科技股份 | | | | 有限公司独立董事；合众财产保险股份有限公司独立董事 | | 李亚 | 经济管理 | 现任：南开大学商学院副教授、宁波斯贝科技股份有限公司独立 | | | | ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等要求，北汽福田汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、 侯福深的独立性情况逐项对照规定进行了核查与评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、侯福深的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等对于独立董事独立性的要求。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-036 北汽福田汽车股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届二次 监事会的系列议案。 公司九届二次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 626 会议室以现场方式召开。 监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参会监 事 8 名，以视频方式参会董事 1 名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，通过了下列议案： 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届二次 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人常瑞、主管会计工作负责人宋术山及会计机构负责人（会计主管人员）李庆华保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 ...

2023 年年度报告 公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 283 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人常瑞、主管会计工作负责人宋术山及会计机构负责人（会计主管人员）李庆华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月25日，公司九届二次董事会审议通过了： 1、《2023年度利润分配预案》，决议如下：2023年度公司不进行利润分配 。 2、《2023年度公积金转增股本预案》，决议如下：2023年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—034 北汽福田汽车股份有限公司 关于终止参与认购哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）收到了哈尔滨 东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"）转发的上海证券交易所（以下简称 "上交所"）《关于终止对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》（上证上审（再融资）〔2024〕86 号）。上交所根据《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条(二) 的有关规定，决定终止对东安动力向特定对象发行股票的审核。 二〇二四年四月十九日 1 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 鉴于上述，公司终止本次参与认购东安动力向特定对象发行的股票。上述事项不会 对公司生产经营产生影响。敬请投资者注意投资风险。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—033 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称"安鹏天津"） 、北京中车信融 融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 经销商不是公司关联方。 2024 年 3 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年 3 月，公司为安鹏天津提供的担保金额为 0.2455 亿元，公司为中车 信融提供的担保金额为 2.4545 亿元，截至 3 月底公司已实际为安鹏中融及其 下属子公司提供的担保余额 28.94 亿元； 2024 年 3 月，公司为经销商提供的担保金额 35 亿元（回购责任），截至 3 月 底已实际为其提供的担保余额 52.72 亿元； 一、担保情况概述 公司董事会于 2024 年 1 月 10 日、股东大会于 2024 年 1 月 26 日审议 ...